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  安信贴壁纸分开股份有限公司

  向苏州的科学技术分开股份有限公司

  2017年度募集资产储蓄与运用养护的专项打勾使知晓

  安信贴壁纸分开股份有限公司(以下约分“安信贴壁纸”或“孤独财务顾问”)作为苏州安

  洁科学技术分开股份有限公司(以下约分“安洁科学技术”或“公司”)发行分开及支涌现钞买卖资产并募集相称资产暨关系买卖的孤独财务顾问(主承销品销售商),思考商号援助事情的控制、市场占有率上市的公司接管外观 2 第5条:对筹集和运用资产的使用判定、深圳贴壁纸买卖所贴壁纸买卖所上市判定、《深圳贴壁纸买卖所中小商号板市场占有率上市的公司直立支柱运作外观》等相互关系法规的索取等文章的索取,安妮技术 2017 年度资产运用养护已打勾,并排放以下可使合法化的反对:

  一、筹资基本养护

  (一)高音部空旷发行市场占有率筹资基本养护经中国贴壁纸监视使用市政服务机构“向核准苏州昂街科学技术分开股份有限公司高音部空旷发行市场占有率的批”(证监答应[2011]1743 编号)核准,经深圳贴壁纸买卖所核准,苏州昂街科学技术分开股份有限公司(以下约分“安洁科学技术”或“公司”)由主承销品销售商安信贴壁纸分开股份有限公司(以下约分“安信贴壁纸”)采取网下询价除和网上限价发行相合并方法发行人民币权益股

  (A 股) 每股每股价钱 元,馆藏资产等于为人民币 万元

  承销品销售和推荐信的离开 10000元后筹集的资产是人民币 万元,它是由主承销品销售商做的。 2011 年 11 月 21 日识别汇入公司在中国农业存款分开股份有限公司苏州太湖度假区小分支(以下约分“农业存款苏州太湖度假区小分支”)开立的人民币存款解释(账号:10541301040007989) 万元、中国国际信托使就职公司存款分开股份有限公司苏州吴忠小分支(以下约分RE)

  中国国际信托使就职公司存款苏州吴忠小分支开立人民币存款解释:7324210182600104795)

   万元。审计费离开、律师费、对立面知识展现费等发行费 一万元后,公

  公司募集净基金人民币 万元。是你这么说的嘛!资产已由江苏公证天业证词排放。,并收回苏公 W[2011]B111 验资使知晓。

  完毕 2017 年 12 月 31 日,该公司用功高音部空旷募股募集资产。 净数(包含存款存款的总利钱,存款C) 数百万猛然弓背跃起)。

  - – 2 –

  (二)非空旷发行市场占有率筹资基本养护

  2015 年度非空旷发行筹资基本养护经中国贴壁纸监视使用市政服务机构《向核准苏州昂街科学技术分开股份有限公司非空旷发行市场占有率的批》(证监答应[2015]1237 编号)核准,公司采取主承销品销售考虑到向发行方法。,对特任客体非空旷发行人民币权益股(A) 股)市场占有率 27436746 股,发行价为每股

   元,筹资等于 元,离开发行本钱 元,现实得到弥补

  净基金 元。2015 年 6 月 30 日,外面的筹集的资产整个到位。,江苏公证天业会计办公楼(特殊包起来人办公楼)核准 W[2015]B077 验资使知晓。

  江苏公证天业会计办公楼(特殊普通包起来商号) 2015 年 7 月 4 这整天排放了(苏贡W〔2015〕E1352) 转变基金专项证明使知晓。经复核,能胜任 2015 年 7 月 3 日止,公司使就职的现实使就职额已入伙 830169500 元。现实的使就职产额是公司的收买。 Supernova Holdings (新加坡) Pte. Ltd.(世爵娱乐平台(新加坡)股份有限公司,以下约分“世爵娱乐平台”)100%股权的整个诉讼案件费。公司运用自筹资产事先入伙募集资产使就职以协定约束的总结超越公司现实得到弥补资产净数 元,先前在得到弥补以协定约束中使就职的资产已被重行决定。 元。

  完毕 2017 年 12 月 31 日,公司非空旷发行现实得到弥补资产净数 尽量的的人民币都被用来排水在前使就职的自筹资产。。

  (三)发行分开及支涌现钞买卖资产并募集相称资产基本养护经中国贴壁纸监视使用市政服务机构发行的《向核准苏州昂街科学技术分开股份有限公司向吴月桂树等发行分开买卖资产并募集相称资产的批》(证监答应[2017]1325 号),核准公司非空旷发行市场占有率不得超越M 150827 万元。本公司非空旷发行权益股人民币市场占有率。

  (A股)46811607股,每股股价 元,筹集资产的等于,任明碧 元,离开人民币发行本钱 万元,现实得到弥补净基金人民币 元。外面的募集资产到位养护早已江苏公证天业会计办公楼(特殊普通包起来)使合法化确实,发行苏公 W[2017]B121 验资使知晓。

  2017 年 8 月 28 日,募集资产中 袁被用来支出公司收买惠州微博的精确的

  科学技术股份有限公司(以下约分“威博精细”)100%股权射中靶子现钞对价。

  公司于2017年9月12白昼搜集某事物第三届董事会第十六次讨论会尊敬经过了《向运用募集资产对全资分店增添股份的广告》,董事会加入公司将筹集资产筹集资产。 – 3 –

  该以协定约束的干是由全资拿的微博增添资金。,尽量的是你这么说的嘛!资产将被运用

  繁殖微博的注册资金,它将用于消耗电子产品的金属精确的的结构。。

  提高资产筹措资产的使用,公司及全资分店,微博精准、井的存款分开股份有限公司广州使分叉、保举人安信贴壁纸签名了四边超标,报告是15568566666635,能胜任2017decorate 装饰31日,特殊解释的存款廉价出售的图书为:人民币(包含存款利钱支出)。

  二、募集资产使用

  基准募集资产的使用与运用,繁殖资产运用效力和效益,缺席资金运用风险,警卫使就职者有益于,思考公司条例、《贴壁纸法》、高音部空旷发行市场占有率上市控制、深圳贴壁纸买卖所贴壁纸买卖所上市判定、中小商号板市场占有率上市的公司直立支柱化运营外观、法规、第十九的条宪法和宪法的关系到判定,公司草稿了基金筹集控制。(1)已吊销专项资产的养护

  (1)开立解释的指定:苏州昂街科学技术分开股份有限公司

  存款银行:中国农业存款苏州太湖度假村子公司

  账号:10541301040007989

  考虑到公司高音部空旷募股募集资产,接受报价,2014 年 3 26个月 日公司集合次货届董事会第七次讨论会尊敬经过了《向公司运用公积金募集资产四季开花的弥补不固定的的广告》,并经 2014 年 4 月 18 星期天举行的一家公司 2013 伙伴每年的大会核准经过,为了繁殖储蓄的运用效力,筹集资产,折扣公司财务本钱,公司将筹集资产筹集资产。 净数(包含存款存款的总利钱,存款C) 数百万猛然弓背跃起)及其后来的

  结算的利钱由不固定的四季开花的弥补。,一本正经公司的日常制造和经纪。2014 年 10 月公司在中国农业存款苏州太湖度假村子公司坦率的的募集资产公用解释现实廉价出售的图书为 元,废止特殊在家乡的顺序。是你这么说的嘛!募集资产公用解释吊销后,公司与中国农业存款苏州太湖度假村子公司及保举机构安信贴壁纸协同签署的《募集资产三方接管协定》关系到的保险装置。

  (2)开立解释的指定:苏州昂街科学技术分开股份有限公司

  存款银行:中国国际信托使就职公司存款苏州吴忠使分叉

  账号:7324210182600104795

  - – 4 –

  繁殖资产运用效力,合并公司完全地的现实运作,伙伴有益于最大值化,公司于2015年3月23白昼搜集某事物的次货届董事会第十八次讨论会尊敬经过《向变卦脱落超募资产服用暨四季开花的弥补不固定的的广告》,提议增添原密谋,增添Chongqin的资金。

  SAP体系的储蓄基金为10000猛然弓背跃起,其利钱用于PE。。待

  重庆安捷放大资金资格放大资格,公司将用功自有资金放大使就职规模。。2015年6月公司在中国国际信托使就职公司存款苏州吴忠使分叉坦率的的募集资产公用解释现实廉价出售的图书为人民币,废止特殊在家乡的顺序。是你这么说的嘛!募集资产公用解释吊销后,公司与中国国际信托使就职公司存款苏州吴忠使分叉及保举机构安信贴壁纸协同签署的《募集资产三方接管协定》关系到的保险装置。

  (3)开立解释的指定:苏州昂街科学技术分开股份有限公司

  存款银行:工行苏州使分叉

  账号:1102020619000959709公司次货届董事会次货十一次讨论会尊敬经过了《向运用募集资产置换事先已入伙募集资产使就职以协定约束自筹资产的广告》,对公司资产运用的加入 人民币推迟行动已提早使就职。。2015 年 7 月公司在工行苏州使分叉坦率的的非空旷发行市场占有率募集资产公用解释现实廉价出售的图书为 元,废止特殊在家乡的顺序。是你这么说的嘛!募集资产公用解释吊销后,公司与工行苏州使分叉及保举机构安信贴壁纸协同签署的《募集资产三方接管协定》关系到的保险装置。

  (4)开立解释的指定:重庆昂杰电子股份有限公司

  存款银行:分开股份有限公司中国存款重庆璧山使分叉

  账号:113025410379

  2011decorate 装饰28日,经公司首要的届董事会第十次讨论会核准,加入公司额定募集资产的运用

  金10000万元对重庆昂杰电子股份有限公司(以下约分“重庆安洁”)举行增添股份,由于分量的公司

  庆安明净设备结构与伸展的需求,分期付款购买在重庆筹集资产。能胜任2016decorate 装饰31日,公司已采用过多的募集资产,增添520万元。,重庆安妮注册资金人民币

  7000万元。2016年7月公司在分开股份有限公司中国存款重庆璧山使分叉坦率的的募集资产公用

  解释现实廉价出售的图书为人民币,废止特殊在家乡的顺序。是你这么说的嘛!募集资产公用解释吊销后,公司、重庆安洁与安信贴壁纸与分开股份有限公司中国存款重庆璧山使分叉协同签署的《募集

  资产四边接管协定》关系到的保险装置。

  (5)开立解释的指定:苏州昂街科学技术分开股份有限公司

  存款银行:中国国际信托使就职公司存款分开苏州子公司,账号:8112001013200359521- – 5 –

  存款银行:招商存款(分开股份有限公司)苏州使分叉,报告:512903792410702

  2017年8月25日,中国国际信托使就职公司存款苏州分开股份有限公司子公司、招商存款分开股份有限公司

  苏州使分叉、保举承销品销售商安信贴壁纸分开股份有限公司签名。2017

  decorate 装饰,公司募集资产专户8112001013200359521和512903792410702内的募集资产廉价出售的图书

  0元,公司已容易搬运吊销列队行进。。中国国际信托使就职公司存款苏州分开股份有限公司子公司、招商存款分开

  苏州子公司、三重奏乐曲签名的基金托收监视协定。

  (二)对立面清楚服用筹集资产的养护为1。 2012 年 3 月 25 日,公司首要的届董事会第十二次讨论会尊敬经过了《向运用脱落超募资产使成为苏州福宝光电现象股份有限公司全资分店的广告》,和索取 2012 年 5 月 8 白昼搜集某事物

  的 2011 伙伴每年的大会的核准,该公司运用极好的基金 15000 万元到达苏州富宝全资分店

  光电现象子分开股份有限公司(以下约分Fobao optoelectronic)。公司、福宝光电现象与安信贴壁纸与中国国际信托使就职公司存款苏州吴忠使分叉于 2012 年 5 月 24 四边筹资协定于星期天签名。。福宝光电现象在中国国际信托使就职公司存款苏州吴忠使分叉坦率的募集资产专项解释,账号为:7324210182600109486,能胜任 2017 年 12

  月 31 日,特殊解释解释廉价出售的图书: 万元。

  2. 公司于 2017 年 9 月 12 白昼搜集某事物第三届董事会第十六次讨论会尊敬经过了《向运用募集资产对全资分店增添股份的广告》,董事会对公司资产运用的加入运用募集资产

   该以协定约束的干是由全资拿的微博增添资金。,尽量的是你这么说的嘛!资产将被运用繁殖微博的注册资金,它将用于消耗电子产品的金属精确的的结构。。公司及全资分店,微博精准、井的存款分开股份有限公司广州使分叉、保举人安信贴壁纸签名了四边超标,账号为 15568566666635,完毕 2017

  年 12 月 31 日特殊解释解释廉价出售的图书为:人民币 人民币(包含存款利钱支出)。

  三、往年募集资产现实运用养护

  在往年,公司缺乏转变脱落或整个的资金使就职。,抬出去募集资产的使就职干不在成绩、抬出去方法和抬出去地方的转换。

  1、使就职以协定约束的资产运用

  往年募集资产的现实运用养护详见协。。

  2、筹措资产和使就职以协定约束的非常养护

  - – 6 筹资和使就职以协定约束两个都不不规则。。

  3、募集资产使就职以协定约束无法独自核算效益的养护阐明公司不在募集资产使就职以协定约束无法独自核算效益的养护。

  四、变卦募集资产使就职以协定约束的资产运用养护使知晓期内公司未产生变卦募集资产使就职以协定约束的养护。

  五、募集资产运用及展现中在的成绩使知晓期内公司未产生募集资产不妥运用及展现的成绩。

  六、会计作为正式任务人员的对公司2017度募集资产储蓄和运用的复核反对江苏公证天业会计办公楼(特殊普通包起来)安妮技术《2017 年度募集资产运用养护专项使知晓,苏联崩溃 W[2018]E1182 年度夺得核销年度使知晓,审计反对是:

  “安洁科学技术使用层编制的《2017 年度募集资产储蓄与运用养护的专项使知晓》适合《深圳贴壁纸买卖所中小商号板市场占有率上市的公司直立支柱运作外观》及相互关系体式外观的判定,在尽量的首要面,它报告了天使科学技术的融资。 2017 某年级的学生的现实贮存和运用。”

  七、首要打勾任务使知晓拨准的快慢,孤独财务顾问援助商经过材料核准、现场反省、面试沟通等道路,安妮技术募集资产的储蓄、对使就职以协定约束抬出去养护举行了打勾。。首要使合法化质地包含:商量公司筹集资产储蓄存款日志、集资运用证词、董事会的关系到使充满和证明文章,公司高管、中层桥面使用作为正式任务人员的及对立面相互关系作为正式任务人员的沟通交流。

  - – 7 –

  八、使合法化尾声是可使合法化的,孤独财务顾问以为:

  安洁科学技术2017年度募集资产使用与运用均适合《贴壁纸发行上市保举事情控制》、深圳贴壁纸买卖所市场占有率上市的公司援助任务外观、直立支柱文章的基准化文章操纵等判定,取等等特殊的贮存和特殊服用的进项。,资产的运用和股权的有益于缺乏定相的转换。,缺乏不正当的运用资产的养护。。

  - – 8 此页上缺乏发短信,为《安信贴壁纸分开股份有限公司向苏州的科学技术分开股份有限公司发行分开及支涌现钞买卖资产并募集相称资产暨关系买卖之 2017 搜集和运用的特殊打勾使知晓的签名页

  财务顾问援助商: _______________ _______________

  雷萧风 Yang Xiangrong Anxin贴壁纸分开股份有限公司

  2018 年 4 月 11 日

  - – 9 –

  附录: 募集资产运用请教表

  完毕时期:2017 年 12 月 31 日

  总结单位:万元

  募集资产等于

  使知晓期内募集资产等于 10200

  募集资产等于

  在使知晓期内为变卦致力于筹集的资产等于 —

  累计变更服用募集资产等于 —

  累计变更服用募集资产等于脱落(%) 使就职以协定约束和使就职基金的接受报价产生了转换。

  更多以协定约束(包含

  接受报价等于后接受报价的使就职等于

  (1)使知晓完毕拨准的快慢的输出量;

  定期的使就职的使就职额(2)

  (%)(3)=

  (2)/(1)以协定约束到达保留可运用条款日期本使知晓期实现盘算的结果的效益条件到达估计效益以协定约束实用性条件产生重要人物转换接受报价使就职以协定约束个人电脑内表面效能生殖器官件扩能以协定约束

  否 28304.8 25276.12 — 25276.12 10%

  2014 年 12

  月 31 日

   是 否

  收买世爵娱乐平台 100%股权以协定约束 否 81981 — 10% 不申请 是 否

  弥补不固定的 否 — — 10% 不申请 不申请于微博精细股的现钞支出。

  否 10200 10200 10200 10200 10% 不申请 不申请于消耗电子金属精细结构件ExpA

  否 45743.00 45743.00 — — %不申请否

  - – 10 –

  接受报价使就职以协定约束 — 258028.80 257668.98 10200 211925.98 — — 27827.76 — 再筹资

  增添股份重庆昂杰电子股份有限公司 否 10000 5200 — 5200 10% 苏州福宝光电现象股份有限公司

  否 15000 15000 — 15000 10% 否

  苏州设备的使就职与伸展 否 3000 — 10% 否

  商号知识体系结构谋划 否 600 509.94 — 509.94 10% 否

  回转存款贷款(设想有的话) — — 9246.85 — 9246.85 — — — —

  弥补不固定的(如有) — — 5165.11 — 5165.11 — — — —

  次级密谋基金 — 28600 38203.97 — 38203.97 — — — —

  会诊 — 286628.8 10200 — — 27827.76 — 缺乏到达盘算的或盘算的付还。

  故事和动机(详细以协定约束)

  消耗电子产品精细结构件伸展工程,思考公司使用的需求来判别市场前景和,思考现实养护,公司推晚使就职以协定约束。,股权使就职在现实使就职和密谋使前进上在辨别。,未能到达密谋运用。

  以协定约束实用性产生重要人物转换的养护阐明不申请

  超额资产额、用功与使前进

  公司高音部空旷发行中超额资产额为 万元,详细服用和服用列举如下:

  2011 年 12 月 12 月,经公司首要的届董事会第九次讨论会核准,加入公司额定募集资产的运用金 5600 人民币对存款贷款的人民币进项。

  2011 年 12 月 28 日,经公司首要的届董事会第十次讨论会核准,加入公司额定募集资产的运用金 10000 重庆筹集资产10000元,由于分量的公司庆安洁

  修建与放大制造的需求,分期付款购买在重庆筹集资产。能胜任 2015 年 12 月 31 日,该公司运用极好的基金 5200 万元增添股份分店重庆安捷。2015 年 3

  月 23 白昼搜集某事物次货届董事会第十八次讨论会,尊敬经过了《向变卦脱落超募资产服用暨四季开花的弥补不固定的的广告》,重庆经商开展密谋,公司

  密谋不再运用剩余物资产 4800 重庆筹集资产一万元,将原密谋增添股份重庆安洁资产及其利钱用于四季开花的性弥补不固定的。待重庆安捷放大资金资格放大资格,公司将用功自有资金放大使就职规模。。同时,重庆安捷与T签名了四边接管协定。。

  2012 年 3 月 25 日,公司首要的届董事会第十二次讨论会尊敬经过了《向运用脱落超募资产使成为苏州福宝光电现象股份有限公司全资分店的广告》,并

  提请 2012 年 5 月 8 白昼搜集某事物的 2011 伙伴每年的大会的核准,该公司运用极好的基金 15000 万元到达苏州富宝全资分店光电现象股份有限公司。能胜任 2016 年 12

  月 31 日,苏州富宝光电现象股份有限公司筹措专项解释廉价出售的图书 万元,按《募集资产四边接管协定》专户储藏处在中国国际信托使就职公司存款苏州吴忠使分叉。

  2013 年 4 月 16 日,公司首要的届董事会次货十四次讨论会尊敬经过了《向运用脱落超募资产使就职结构设备的广告》及《向脱落超募资产用于

  - – 11 –

  SAP 体系工程的有关运动的,公司计划运用极好的基金 3000 万元新建设备并计划运用极好的基金。 600 商号知识体系(SAP)运用一万元 体系)以协定约束结构。

  完毕 2015 年 6 月 30 日,这家公司运用了极好的基金。 一万元使活动新设备。公司知识体系(SAP) 这项工程已成地入伙了制造线。,以协定约束公积金资产已整个弥补不固定的。

  公司于 2013 年 10 月 23 白昼搜集某事物次货届董事会第四次讨论会尊敬经过《向全资分店福宝光电现象向苏州市健邦触屏技术股份有限公司增添股份的广告》,苏州富宝光电现象增添资金金,Fobao optoelectronic由极好的基金帮助 人民币元,占用苏州卫生新注册资金 人民币元,苏州增添股份后的注册资金 20%。福宝光电现象股份有限公司苏州子公司的事情,2014 年 12 月 22 日,公司次货届董事会第十七次讨论会尊敬经过《向全资分店福宝光电现象与其份公司原伙伴签名分开回购协定的广告》,福宝光电现象、宋仁琦、Mu Wei医疗设备,苏州建邦前伙伴、杨传鹏医疗设备 2014 年

  12 月 22 签名原伙伴市场占有率回购协定,思考协定的判定,苏州建邦分开股份有限公司原伙伴Mu Wei医疗设备、杨传鹏医疗设备回购FBOO光电现象子、宋仁琦鸨母拿苏州地区保健部

  23%股权,FBOO光电现象子拿苏州康健条款 20%股权,宋仁琦鸨母拿苏州的康健状况 3%股权,Mu Wei医疗设备、杨传鹏医疗设备需求支出Fu Bao optoelectronics支出分开过户手续费

   人民币元,股权让给宋仁琦鸨母 人民币元。完毕 2017 年 12 月 31 日,公司收到Mu Wei医疗设备、杨传鹏医疗设备的股权让 万人民币,股权让的剩余物脱落,这家公司现时正经过诉讼案件追逐财富。。

  2014 年 3 月 26 日,公司次货届中西部及东部各州的县议会第七次讨论会尊敬经过了《向运用超募资产撤退存款贷款的广告》,该公司运用极好的基金人民币 还款10000元。

  2014 年 5 月 27 日,公司次货届董事会第十次讨论会尊敬经过了《向全资分店福宝光电现象签署股权让协定的广告》,Fobao optoelectronic与极好的基金

  资 3840 人民币元收买普胜科学技术 80%的股权。

  2015 年 3 月 23 日,公司次货届董事会第十八次讨论会尊敬经过了《向变卦脱落超募资产服用暨四季开花的弥补不固定的的广告》,公司已改款筹集资产。

  金 万元及其利钱服用用于四季开花的弥补不固定的。能胜任 2016 年 12 月 31 日,该公司极好的基金的特殊解释已被废止。。

  募集资产使就职以协定约束抬出去地方变卦养护不申请募集资产使就职以协定约束抬出去方法装束养护不申请募集资产使就职以协定约束预先入伙及置换养护申请

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  2011 年 12 月 12 日安洁科学技术首要的届董事会第九次讨论会尊敬经过《向运用募集资产置换事先已入伙募集资产使就职以协定约束的自筹资产的广告》,同

  公司将筹集资产。 自筹资产的总结由同样数额提早筹集。。

  2015 年 7 月 6 日安洁科学技术次货届董事会次货十一次讨论会尊敬经过了《向运用募集资产置换事先已入伙募集资产使就职以协定约束自筹资产的广告》,为了确保以协定约束的可允许抬出去,思考事情开展的需求,大众捐献到位屯积,公司提升了对以协定约束的初步使就职。。江苏公证天业会计办公楼(特殊普通包起来商号) 2015 年 7 月 4 日本排放了向繁殖资金置换的专项使知晓。,经复核,能胜任 2015 年 7 月 3 日止,公司使就职的现实使就职额已入伙 万元,现实的使就职产额是公司的收买。 Supernova Holdings (新加坡) Pte. 百分之一百分开的总价钱,公司运用自筹资产事先入伙募集资产使就职以协定约束的总结超越公司现实得到弥补资产净数 万元,多家公司将经过自筹资产处理,这次先前在得到弥补以协定约束中使就职的资产已被重行决定。 万元。

  用弃置不顾募集资产暂时的弥补不固定的养护不申请以协定约束抬出去涌现募集资产平衡力的总结及动机不申请还没有运用的募集资产服用及去向不申请募集资产运用及展现中在的成绩或对立面养护使知晓期内,公司刚硬的秉承地区法律的索取,顺应公司的《筹措资产控制》、由T签名的三方资产托收协定、向四边募集资产接管协定的判定,合法、合规、资产筹集的有理运用,即时、真实、精确、直接地地执行知识展现工作,在A的运用和知识展现中缺乏犯法的养护。。
责任编辑:cnfol001

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