保密的信号:000993保密的穷:东福建电力公报号:2012 Dong – 15

福建闽东带电的共同承担股份有限公司

第五届董事会第十三垒安打暂时降神会公报

公司会员全体及其董事会均为配偶布置担保。、精确、极盛时,

无虚伪记载。、给错误的劝告性州或大师漏掉。

一、降神会圆形的的时期和方法

这次降神会圆形的 2012 年 12 月 17 昼电话制造、电子邮件和描绘

的方法收回。

二、降神会时期、值得买的东西、方法

福建闽东带电的共同承担股份有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会第

十三垒安打暂时降神会 2012 年 12 月 20 总有一天在公司的第八日层降神会室进行。。降神会

由公司董事长罗红派长官掌管。,降神会的聚集适合公司条例和公司的规则。

公司条例的有关规则。

三、出席降神会的董事

公司董事 9 名,出席降神会的董事 8 名,列表列举如下:

罗红派、张成文、世爵娱乐平台、郭佳向、张斌、张雪卿、唐新华、

迟德志。

黄祖蓉出发月动差了。,张斌,担保董事,行使开票权代表。

四、考察的具体的内容和经过的解决,与董事对每项提案的评论。

围住考察的图谋及董事的说辞

1、考察任陈玲旭长官为B书记员的安排;

因任务变更,庄晨明长官向董事会在内了书面的顺从。,涂辞

请到董事会书记员那边去。。经 2012 年 12 月 20 第五届董事会在日本聚集

考察新书记员任的第十三垒安打暂时降神会,庄陈明

长官的书面的退职。。董事会对庄陈明长官承担董事会书记员

我谨对这一尽力和奉献表现诚恳的的谢意。。

为了协定C董事会的经常地运作,深圳保密的交易所审计

支持国教,董事会协定任陈玲旭长官为董事会书记员。,任命及靠在上面的董事

事会任期分歧(徐晨玲长官个体简历详见附件)。

陈玲旭接触过程:

操作电话制造:0593-2768811

操作描绘:0593-2098993

信箱:mepclx@

通讯地址:福建宁德蕉城区环城路 143 东福建大方格10号

厦门九建筑物

孤独董事的支持:

(1)综述,陈玲旭长官适合公司条例。、深圳保密的交易所份

第五届董事会书记员资历断言。陈玲旭长官与公司把持

股配偶、现实把持人、迷住 配偶和董事超越5%股、监事、高

处理者经过心不在场的焉相关性。。中国1971保密的人的监督经营佣金和深圳保密的交易所

诸如此类惩办,深圳保密的交易所也心不在场的焉思索休息形势。

形。 (2)陈玲旭长官的养育环境、任务经验能胜任它的任务。

职位描述,他经过了董事会书记员资历考试。。

咱们以为:陈玲旭长官的提供食宿顺序和资历适合

和《公司公司条例的有关规则,咱们协定任陈玲旭长官为董事会部件。

书记员。

开票形势:协定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票;

投票出路:安排经过。

2、Shar发亮银行值得买的东西涂的沉思

赞颂限额的安排;

2

为了确保公司生产经营资产的必要,董事会协定该公司的发亮到中国1971。

共同承担股份有限公司福州下分支的指令涂人民币借款方位 3500

万元,信誉证截止期限为岁。,授信方法采取信誉担保。。

开票形势:协定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票;

投票出路:安排经过。

3、招商银行共同承担股份有限公司涂借款的沉思

定额运动会;

为了保证人公司的生产经营必要资产,董事会协定该公司与招商银行的共同承担。

有限责任公司福州子公司涂借款概略 5000 万元。

信誉证截止期限为岁。,授信方法采取信誉担保。。

开票形势:协定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票;

投票出路:安排经过。

4、考察《福建闽东带电的共同承担股份有限公司室内的把持评价必须穿戴的》;

开票形势:协定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票;

投票出路:安排经过。

5、考察《福建闽东带电的共同承担股份有限公司室内的把持缺陷保持经营办

法》;

开票形势:协定 9 票,支持 0 票,弃权 0 票;

投票出路:安排经过。

本公报。

福建闽东带电的共同承担有限董事会

二 0 一两个12月20日

3

附件:

陈玲旭长官简介

1、个体简历列举如下:

徐晨玲,男,汉族,福建福安人,1972 年 1 月出现,1993 年 9

下班月,中共党员,学院本科学历,经济师。

福建农林学院国家将存入银行专业认识到

中国1971银行福安下分支的指令赞颂部

中国1971银行宁德下分支的指令风险经营操作室文员、公司

赞颂营业部上班族、科长

福建保密的保密的提供资金的银行部导演、较高的

导演

福建省政府紧握去核、副科长

(期):— 被任为宁德国家资产值得买的东西运营公司

是保密的事务部导演。、招招标部导演)

宁德产权交易去核法定代理人

宁德市国资委操作室副出发(掌管)

(期):— 宁德国家资产值得买的东西经营股份有限公司

董事

— 任东精力值得买的东西有限责任公司中西部及东部各州的县议会主席。

— 国资委操作室出发、党委操作室出发

—任宁德市国资委图式化开展和法规科科

2、不在场的休息单位兼任。

3、桩配偶与现实配偶经过不存在相关性。。

4、不迷住公司共同承担;

5、它心不在场的焉受到中国1971证监会和O的处分。

戒。

5

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