文件密码:600241股权证券缩写:工夫常数数:临 2011-018

辽宁时报万恒市场占有率市场占有率有限公司

第五届董事会第五次相遇公报

在附近集合秒次暂时合股大会的使充满

公司和董事会作为正式工作人员的使发誓A的确实性。、严格与完整性,虚伪记载、给错误的劝告

性资格或许主要的小姐承当共同责任。。

辽宁时报万恒市场占有率市场占有率有限公司第五届董事会第五次相遇(暂时会

议)于 2011 年 11 月 18 这有朝一日是经过交流方法举行的。,相遇使充满于 2011 年 11 月

11 日以写成文字的、收回电子邮件和肖像画法。。相遇应向主席养育。 9 人,

做导演 9 人,说公司条例和公司条例的规则。

相遇经过决议方法仔细考虑了以下进展。:

一、在附近收买沈阳万恒易赛实在commence 开始 35%股票的法案;

上海万隆上海万隆资产估量公司市场占有率有限公司

评报字(2011)第 186 资产评估宣告,关闭 2011 年 9 月 30 日,

沈阳万恒易赛实在commence 开始(以下缩写“万恒易赛”)的净资

产为人民币 32, 万元。公司拟以现钞收买大连万恒实在。

发市场占有率有限公司持相当万恒易赛 35%的股权,人民币可使用的外汇总值 11, 万元。

(立刻见笔者公司。)奇纳河文件报》、上海文件报和上海文件买卖所网站

发行物的关心买卖公报

导演王中艳、魏钢、买卖副董事,逃避立刻

对下面所说的事包围举行决议。

孤独董事王春付、苏严、李冰翔在关系买卖领先收回写成文字的尝试。

看法与孤独看法。

合股大会的使能够依然是必要的的。。关系合股在合股大会全体的逃避对

1

对下面所说的事包围举行决议。

决议发生:核准票 7 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票。

二、集合秒次暂时合股大会的提议;

公司决议 2011 年 12 月 5 日,集合 2011 秒暂时合股

大会。

决议发生:核准票 9 票,投票支持 0 票,弃权票 0 票

在附近集合二○一一秒暂时合股大会的使充满

(1)相遇的基本情况。:

1、相遇工夫:2011 年 12 月 5 日午前 9 时;

2、相遇得名次:辽宁熟化大厦 12 相遇室开发区;

3、会议召集人:董事会;

4、相遇方法:现场。

(二)相遇仔细考虑:

在附近收买沈阳万恒易赛实在commence 开始 35%股票的法案。

(三)连接相遇的会议代表

1、关闭 2011 年 11 月 29 下半晌买卖完毕,奇纳河文件死去

本公司迷住违禁物合股均在COM上海公司留下印象。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司服务的参事。

(四)相遇死去

1、列席相遇的分类人事广告版合股有本身的身份证。、合股账目卡;付托代

李察迷住身份证。、使能够付托书、客户记述卡;公司合股代表

营业执照硬拷贝、法定代理人使能够付托书、列席容貌份证及合股账目卡

2

列席死去。本国合股可以经过投邮或肖像画法举行死去。。(使能够派遣)

战利品附呈。

2、死去工夫:2011 年 12 月 2 白昼(早上) 9:30-11:30,后部 1:

00-3:00)

3、死去得名次:大连中山站被告席街 7 辽宁熟化大厦 12 楼本公

董事会问询处

(五)对立面事项

做加法:大连中山站被告席街 7 辽宁熟化大厦 12 Lou Ben公司

董事会问询处

触摸电话:0411-82798001-1212 肖像画法:0411-82798000

邮递区号:116001接触到人:蒋明、马雨

合股大会将集合半晌。,列席交通、停止及对立面费。

(六)参考文献

第五届董事会(暂时相遇)第五次相遇;

本公报!

辽宁时报万恒市场占有率市场占有率有限公司董事会

11月18日,二

3

附件:使能够付托书

使能够付托书

兹付托代表个人连接辽宁时报万恒市场占有率市场占有率有限公司

2011 秒暂时合股大会并替换行使决议权。

(行使决议权的地域和强国):条件只使能够比率进展或决议权。

这项进展有毫不含糊的一致看法。、保持或支持使能够请选定)

付托人:(署名和盖印)身份证号码:

本行迷住市场占有率数:客户记述卡号码:

付托工夫:

被信托者:身份证号码:

被信托者工夫:

注:使能够付托书剪报、回答或监制的是你这么说的嘛!体式是无效的。

4

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