贴纸密码:000156 贴纸简化:圣嘉瑞 号公报:2011-050

湖南嘉瑞新材料集团股股份有限公司

诉讼事例进食公报

公司与董事会、监事、高级管理人员确保物显露出目录的现实。、精确和完成,无虚伪记载、给错误的劝告性的发言或名家忽略。

一、上海浦东国际机场开展将存入银行虹口子公司诉本公司、五大湖水产耕作股股份有限公司(原始名湖南),以下简化大湖股借给和约纠纷案。。

1、比照朕公司未能还债基金,5000万,上海浦东国际机场开展将存入银行虹口支店提起诉讼事例,五大湖公共用地安全的承当协同责任。。

上海市居第二位的干涉样本唱片法院于2005年1月14日签发(2004)沪二中民三(商)初字第262号公民的意见,此案的初审列举如下:

本公司应向上海浦东国际机场开展将存入银行虹口支店送还专款基金样本唱片币5000万元和相当的的利钱、抢夺与恳求者费。的大湖股前件协同责任股,事例受理费由我公司和洞庭河协同承当。。

这件事在2004年9月30日颁布发表。柴纳贴纸报》、贴纸时报、巨潮信息网。

2、因大湖股不忿(2004)沪二中民三(商)初字第262号公民的意见作出的一审判断,向上海高级样本唱片法院提起上诉。2005年4月14日上海市高级样本唱片法院下发(2005)沪高民二(商)终字第49号公民的判断。

该事项公报于2005年5月10日贴纸时报、巨潮信息网。

3、2008年12月17日,上海浦东国际机场开展将存入银行虹口分支订约了债项处理,公司在上海浦东国际机场开展将存入银行虹口作出决议或达成协议折中解决。

该事项公报于2008年12月25日《上海贴纸报》、惯例物的宽大闯入。

4、近来,本公司收到上海市居第二位的干涉样本唱片法院(2005)沪二中执字第390号《处决磋商》:不可更改的上海市居第二位的干涉样本唱片法院作出的(2004)沪二中民三(商)初字第262号公民的判断主文内的处决。

二、公司的赞扬和物显露出

至公报日期,公司不应显露出未公共的的诉讼事例和调停顺序。,公司总金额为一万元(基金)。,本公报的诉讼事例将无法观察的空白。,详细唱片是本朕的审计财务发言。。

三、备查提出适用

上海市居第二位的干涉样本唱片法院(2005)沪二中执字第390号《处决磋商》。

专门地颁布发表。

湖南嘉瑞新材料集团股股份有限董事会

2011年12月27日

贴纸密码:000156 贴纸简化:圣嘉瑞 号公报:2011-051

湖南嘉瑞新材料集团股股份有限公司

六年级届董事会第三十增至三倍决议公报

公司与董事会、监事、高级管理人员确保物显露出目录的现实。、精确和完成,无虚伪记载、给错误的劝告性的发言或名家忽略。

一、董事会警卫官

1、董事会警卫官预告的工夫和方法

湖南嘉瑞新材料集团股股份有限公司(以下简化“嘉瑞新材或”“本公司”、“公司”)六年级届董事会第三十增至三倍警卫官预告以写信及复本方法于2011年12月16日收回。

2、董事会警卫官工夫、评价和方法

(1)董事会警卫官工夫:午前9:00,2011年12月27日午前10:00。;

(2)董事会警卫官的评价:湖南嘉瑞新材料集团股股份有限公司警卫官室;

(3)董事会警卫官方法:在现场开票的方法。

3、董事会警卫官在董事会中集合。

这次警卫官应是董事会的9名围攻。,董事会9名围攻。

4、董事会围攻和董事会围攻

(1)警卫官掌管人:这次警卫官由董事会主席Wan Wei大夫掌管。;

(2)警卫官围攻:少量地监事和高级管理人员列席了警卫官。。

5、董事会警卫官适合关系到法度条例。、行政规章、规则的、COM构成方式的正态化提出适用和规则。

二、董事会警卫官综述

1、考察和采用《会计标准》的安排。

公司是由课题决议的,续聘任天健会计事务所股份有限公司为本公司2011年度审计中间人的。

前述的法案由公司的孤独董事容忍。。

上级的安排将做考察经过同伴MEE。

这项建议的出来9票。,0票反,0票弃权,戒除0票。

2、考察经过《湖南嘉瑞新材料集团股股份有限公司内情物了解内幕的人注册行政惯例》。

这项建议的出来9票。,0票反,0票弃权,戒除0票。

3、考察经过《湖南嘉瑞新材料集团股股份有限公司名家物待在家里的发言惯例》。

这项建议的出来9票。,0票反,0票弃权,戒除0票。

4、朕经过了嘉瑞初特殊同伴大会的提案。。

比照前述的法案,朕必需品做给同伴大会。,董事会集合初暂时同伴,便笺预告集合初暂时同伴警卫官。

这项建议的出来9票。,0票反,0票弃权,戒除0票。

三、备查提出适用

1、董事会决议案由列席董事署名。

2、公司待在家里的物注册惯例。

3、公司的名家物待在家里的发言惯例

专门地颁布发表。

湖南嘉瑞新材料集团股股份有限董事会

2011年12月27日

贴纸密码:000156 贴纸简化:圣嘉瑞 号公报:2011-052

湖南嘉瑞新材料集团股股份有限公司

2012高音部届暂时同伴大会预告

公司与董事会、监事、高级管理人员确保物显露出目录的现实。、精确和完成,无虚伪记载、给错误的劝告性的发言或名家忽略。

一、花名册警卫官基本物

1、花名册人:董事会

2、这次警卫官的集合适合关系到法度。、行政规章、规则的、正态化提出适用和构成方式的标准。

2011年12月27日,公司六年级届董事会第三十增至三倍警卫官考察经过了《上集合嘉瑞新材2012年初暂时同伴大会的安排》。

3、集合工夫:周四,2012年1月12日(周四)午前10点。,会期良久。

4、集合方法:现场开票

5、列席目标:

(1)2012年1月9日(周一)后部市完毕后的市,在柴纳贴纸注册结算公司深圳子公司注册在册的本公司合奏同伴均有权列席同伴大会,同伴可以亲自列席警卫官。,你也可以派代表列席警卫官并开票投票表决。,该同伴代理人不用是公司的同伴;

(2)董事会的董事、孤独董事、监事和高级管理人员;

(3)公司吸引住的恳求者;

(4)等等请求推进。

6、集合评价:朕的警卫官室

二、警卫官考察

1、这次警卫官考察适合《公司条例》、贴纸法和柴纳贴纸人的监督管理使服役、深圳贴纸市所的关系到规则和A股构成方式。

2、票据明白

考察吸引住会计事务所的安排。

3、显露出养护:该安排已见报在2011年12月28日巨潮信息网、上海贴纸报。

三、同伴会警卫官注册方式

1、注册方法:

(1)适合术语的团体同伴持同伴记述卡、才能证,付托代理人还应扣留付托付托书。、本人才能证、付托人同伴认为卡办注册手续。

(2)第一合格的大肚子的法定代理人应本人的才能、法定代理人奖品、大肚子同伴记述卡、营业执照硬拷贝的注册,或许可证代理人扣留本人的才能证、法定代理人许可证、法定代理人奖品、大肚子同伴记述卡、营业执照硬拷贝的注册。

(3)异地同伴可以经过字母或facsimi注册。

2、注册工夫:星期二(星期二)工作工夫。

3、注册评价:湖南省长沙市雨花区样本唱片中路235号上城星群大厦2506湖南嘉瑞新材料集团股股份有限董事会大臣办公处。

4、规定适用提出适用,当一团体被许可证行使:同伴因故不克不及列席警卫官,付托许可证代理人参与。付托代理人列席的,在付托书中,每件事的开票同意或反。,未明白表明的,代理人有投票投票权。

四、其它事项

1、警卫官联系方法:

使接触:匡畅、雷丹丹

以电话传送:(0731)–84315151

复本:(0731)–85502636

2、警卫官费:警卫官定于良久。,警卫官通讯费、自谋生计。

五、备查提出适用

《湖南嘉瑞新材料集团股股份有限公司六年级届董事会第三十增至三倍警卫官决议》

六、许可证付托书

兹许可证付托大夫(喜欢指使他人的年轻妇女)代表本公司(本人)列席湖南嘉瑞新材料集团股股份有限公司2012年初暂时同伴大会警卫官,并对警卫官所列提案代替行使投票投票权。

被付托单位署名或盖印的封上:

受命公司条例人署名(才能证编号):

扣留单位数(基金):

付托人(付托人)认为号:

受命人署名:

受命人的才能证号码:

付托日期:年月日

注:此体式的许可证信被讽刺的。、誊写版印刷机、复本。

专门地颁布发表。

湖南嘉瑞新材料集团股股份有限董事会

2011年12月27日

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