(到B45版本)

益,无评论性校准。。

结帐证明:公司执行总会计参谋的部门公文并更改ACCU。,校准创利润表中触及的停止控告和概略。,停飞中国贴壁纸人的监督指导委任状、上海贴壁纸市的使担忧规则已支票兑现。,观察互相牵连法度、习惯细则及使担忧规则,不伤害公司和成为搭档的进项。。

四、中西部及东部各州的县议会微量

这次公司变老了会计参谋的策略性。,适合宝库的请,转变商讨、展览顺序认可、合规,变老是真的。、正式的反作用的公司的会计参谋的书信。,不伤害公司和成为搭档的进项。。

五、会计参谋的师事务所的微量

公司会计参谋的策略性的校准应停飞NATI的转变,观察公司条例、增值课税会计参谋的准则及否则使担忧规则。不星力公司创利润和丢失,两者都不触及过来年的评论性校准。。

是你这么说的嘛!事项,专门地告诉。

上海新南洋股份股份有限公司

董事会

2017年4月29日

贴壁纸加密:600661集会占有率缩写:新南阳编号:临2017-016

上海新南洋股份股份有限公司

董事会另外的十一次集合八分之一届集合公报

中西部及东部各州的县议会和公司的极度的监事保障、给错误的劝告性声明或有意义的事物未顾及,和其质地的确凿性。、正式的性和完整性承当个人和共同责任。。

上海新南洋股份股份有限公司(以下略号“本公司”或“公司”)八分之一届中西部及东部各州的县议会另外的十一次集合,它是在2017年4月27日后部停止的。。该公司于2017年4月17日经过电子邮件告诉极度的大会代表。。集合是经过现场开票停止的。,出席集合的5名监事,五位指导者出席集合。集合由钱天栋主席掌管。。集合的用电话通知和用电话通知与使担忧事项相一致。。思索了以下事项。,发生如次。:

1、考虑经过公司《2016年度年度公报》全文及其摘要。具体质地担心上海贴壁纸市网站登载的公司《2016年度年度公报》全文及其摘要。

董事会的审计微量如次。:染指年度公报编制和考虑的参谋的;今年公报的编制和复核举动方向适合WI。、法规、公司习惯和公司内地的指导规则;今年公报的质地和体式与规则相符。,所容纳的书信从一个一个地增加成立地反作用的出公司当年度的事情指导和财务状况等事项。

提议后果:增加5票。。。。。;帮助0票;弃权0票。

2、考虑经过《中西部及东部各州的县议会2016年度任务使知晓》。

(1)依法对公司支撑境况停止审计微量。

中西部及东部各州的县议会以为,董事会的决策顺序是合法的。,公司内地的把持系统绝对健全。,缺少导演查明、高级指导参谋的在公务时违背法度法规。、习惯的执行,缺少稍微举动伤害公司进项和伤害公司进项。。

(2)复核公司财务状况的审计微量。

中西部及东部各州的县议会以为,公司2016年度财务使知晓真实反作用的了公司的财务状况和支撑效果;立信会计参谋的师事务所(特别普通包起来)对公司期的2015年度审计微量及所触及的事项成立无私的。

(3)对公司最新募集资产实践入伙境况的审计微量。

该公司于2014年11月发行了7至6家机构。,723,301种权益股任言恺碧(A股)的净进项为人民币192元。,524,元。立信会计参谋的师事务所(特别普通包起来)期了信并力报字(2014)第114531号验资使知晓。公司对募集资产采取了专户储藏处系统。

2016年3月28日,813次董事会集合召集。,集合考虑增加公司出资的1600万元和1800万元分离团体上海南洋昂立教书训练股份有限公司和上海新南洋教书科学与技术股份有限公司,极度的资产由本公司非赤身露体募集的补足语专项资产筹措,分离作为公司开展上海及长三角地面的K12教书事情的平台和职业教书事情的平台。

本人以为,公司运用募集资产用于改进流动资产和主音扶持昂立教书的K12教书训练事情,增多筹资生孩子率。,筹集资产的含义缺少相位调整。,不克星力筹建停止控告的运用和生趣,适合公司及一切的成为搭档的进项。,对公司和极度的成为搭档缺少稍微伤害。,格外地中小成为搭档的进项。。互相牵连审批顺序适合互相牵连专业。

(4)公司收买、资产失望审计微量

2016年10月28日,由818届中西部及东部各州的县议会考虑,停飞公司开展需求与公司保持一致,以现钞方法依靠机械力移动交大领土大批所属的坐落于上海市上海徐汇区淮海西路55号的申通书信平方的11楼整层房产作为使产生效果运用,公司实际情形的更加符合,前进公司全部抽象。作为相干市,董事会考虑时,副董事规避开票,孤独董事已收回事先同意的微量和孤独的OPIN,市价钱停飞评价价钱决定。,无私的无私的的市。

(5)对公司相干市的审计微量。

使知晓期内,公司的相干市是因,开价无私的性,未查明伤害本公司及成为搭档进项的境况。

(6)会计参谋的师事务所非基准审计微量

立信会计参谋的师事务所(特别普通包起来)为本公司2016年度财务使知晓期了基准无保存微量的审计使知晓。

(7)对内地的把持评价使知晓停止评论和解说词。

公司曾经停飞《伴侣内地的把持根本定额》及其补足语显露出的规则及否则互相牵连法度法规的请,对公司多达2016年12月31日的内地的把持设计与循环出现的无效性停止了同一的评价。2016年度,公司已肉体美了事情和事项的内地的把持。,并无效手段。,到达了公司内地的把持的目的,不存在有意义的事物缺陷和要紧缺陷。

(8)手段现钞股息策略性的审计微量。

条件性陈述总公司2015年度净创利润丢失及定期的总公司未分派创利润为正数,该公司在2015缺少分派创利润。,本钱贮存物两者都不克替换成本钱存量。。中西部及东部各州的县议会对公司公关决策顺序停止了复核。,以为合法合法,这在2015年度公报中是正式的的。、正式的、片面展览现钞股息策略性及其互相牵连修正案。、执行等。。

2016年1-6月,公司获得归属于总公司极度的者的净创利润38,362,元,总公司获得净创利润33,209,元,改进上年的丢失,总公司获得可分派创利润24,867,元,停飞公司习惯的使担忧规则,从10%到2拉法定盈余,486,元,在2016岁岁中,实践分理性的成为搭档的创利润是22。,380,元。

该公司思索到上半年的实践算清资格。,并思索成为搭档偿还和将来的事情开展,该公司2016年6月30日的总做准备货物为259。,076,526股是基数。,每10秒向每位成为搭档分派人民币现钞特别红利(含税),社会团体20份特别红利被查明。,726,元,剩余的未分派创利润转年结转。这次公司实践现钞分赃使成比例占2016年度可供分派创利润的。

是你这么说的嘛!中期创利润分派规划已获同意。,并于2016年10月12日期《2016年中期创利润分派手段公报》,达到了互相牵连的创利润分派任务。。

中西部及东部各州的县议会以为C的创利润分派规划,提议顺序适合法度的使担忧规则。。

提议后果:增加5票。。。。。;帮助0票;弃权0票。

本推荐信需送交公司2016年度成为搭档大会考虑。

3、公司内地的把持复审的考虑与采取。具体质地担心上海贴壁纸市网站登载的公司《2016年度内地的把持评价使知晓》。

提议后果:增加5票。。。。。;帮助0票;弃权0票。

4、考虑并经过公司在四周贮存的特别使知晓。具体质地担心上海贴壁纸市网站登载的公司《在四周2016年度募集资产付保证金与实践运用境况的专项使知晓》(公报编号2017-015)。

提议后果:增加5票。。。。。;帮助0票;弃权0票。

本推荐信需送交公司2016年度成为搭档大会考虑。

5、考虑经过公司《2017年第一位一节使知晓》全文及其文字部分。具体质地担心上海贴壁纸市网站登载的公司《2017年第一位一节使知晓》全文及其文字部分。

提议后果:增加5票。。。。。;帮助0票;弃权0票。

6、考虑经过公司《在四周2017年度日常相干市估计的推荐信》。

具体质地担心上海贴壁纸市网站登载的公司《2017年度相干市预测公报》(公报编号2017-012)

提议后果:5票同意。,0票帮助,0弃权。

7、考虑和采取公司在四周会计参谋的策略性的推荐信。具体质地担心上海贴壁纸市网站登载的公司《在四周会计参谋的策略性变卦的公报》(公报编号2017-014)

提议后果:5票同意。,0票帮助,0弃权。

8、考虑经过《在四周公司不坦率的持股公司与上海交通大学海内教书学院签字暨相干市的推荐信》。具体质地担心上海贴壁纸市网站登载的公司《在四周不坦率的持股公司与上海交通大学海内教书学院签字暨相干市的公报》(公报编号2017-013)

提议后果:5票同意。,0票帮助,0弃权。

是你这么说的嘛!事项,专门地告诉。

上海新南洋股份股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2017年4月29日

贴壁纸加密:600661集会占有率缩写:新南阳编号:临2017-012

上海新南洋股份股份有限公司

2017年度相干市预测公报

董事会和公司一切的董事保障、给错误的劝告性声明或有意义的事物未顾及,和其质地的确凿性。、正式的性和完整性承当个人和共同责任。。

要紧质地心情:

停止控告不需求向成为搭档大会礼物不信奉国教。。

日常互相牵连市不星力公司的孤独性。,一家公司的首要事情将不依赖于这种市和BECO。。

一、相干市的根本境况

(一)日常相干市执行的考虑顺序

1、2017年4月27日,公司八分之一届董事会另外的十四次集合考虑了公司《在四周2017年度日常相干市估计的推荐信》,副董事刘宇文、吴竹平、林涛、朱民军、朱凯永转移在推荐信上开票。,该推荐信由六名非互相牵连董事经过。。汇票不用送交成为搭档大会考虑。。

日常相干市对公司和一切的成为搭档都是无私的的。、有理,对公司和多数成为搭档的进项缺少伤害,两者都不克星力公司的孤独性;2016年日常相干市的执行境况与估计数根本相符,对2017年度日常相干市的估计适合实践境况;决策顺序适合使担忧规则,副董事规避开票,开票顺序是合法的和无效的。。

(二)2016年度日常相干市的估计和执行境况

(三)2017年度日常相干市估计概略和类别

二、相干方绍介与相干

(1)上海交通大学

使产生效果地址:上海省闵行市东川路800号

法定代理人:林崇钦

天理:制度

保留单位:教书部

事情范围:高等教书人员培训,助长科学与技术、教养的的开展。哲学类、国家的经济状况类、Law范围、教书学类、沿革类、理学类、术语类、农业生孩子类、医疗的、指导技巧类高等专科、本科、探测生的班、硕士学位与博士学位教书、博士后培育、互相牵连学科探测、技术剥削、继续教书、专业训练与学术交流。

相干相干:公司实践把持人

(2)上海交通大学勤劳使就职指导(大批)股份有限公司

天理:有限责任公司(独资)

居住:上海市华山路1954号

法定代理人:刘玉文

注册本钱:5亿元

支撑范围:教书领土使就职,本钱支撑,技术剥削、让、满足需要、商议、训练,高新技术动产剥削,工业界使就职,国际贸易,实际情形剥削支撑,道具指导,伴侣指导商议,风险使就职与指导,使就职商议、满足需要,道具支撑。

相干相干:公司第一位大成为搭档,多达2016年12月31日,考虑公司股份。

(3)上海交通大学科学与技术园股份有限公司

居住:上海市虹桥路333号209室

注册本钱:人民币1亿4200万元

伴侣类型:有限责任公司(国际营利法人)

支撑范围:科学与技术园区的开展与指导,科学与技术领土使就职与指导,电子、表明、电网、医学疆土的技术开展、技术商议、技术满足需要、技术让、技术训练、技术代客买卖、技术入股、技术颜料溶解液,从事于进出口货物和技术进出口事情。

相干相干:上海交通大学勤劳使就职指导(大批)股份有限公司。

(4)上海交通大学教书满足需要业使就职指导股份有限公司

居住:上海省上海徐汇区市华山路1954号

注册本钱:人民币7000万元

伴侣类型:有限责任公司

支撑范围:教书满足需要业使就职,本钱支撑,工业界使就职,实际情形支撑剥削,道具指导,洗濯,百货、可食用的农动产(不含猪肉动产)、花草、结构五金修饰论据、轻化工动产交易情况(特别规则除外),园林绿化,装载(健康状态)、实验)电力设施。

相干相干:上海交通大学另外的成为搭档伴侣指导中心。

(5)上海交通大学环汇科学与技术街股份有限公司。

居住:上海市祖古西路407, 43室

注册本钱:人民币5000万元

伴侣类型:股份有限公司

支撑范围:科学与技术停止控告的研究与开发与使就职,国际贸易,计算机电网、表明疆土的八项技术满足需要,房屋酬金,结构修饰。附设:分店。(批准支撑批准支撑)。

相干相干:公司第一位成为搭档上海交通大学领土使就职指导(大批)股份有限公司和另外的成为搭档上海交通大学伴侣指导中心各持股6%的和1%的分店。同时,公司第一位成为搭档上海交通大学领土使就职指导(大批)股份有限公司用桩支撑的上海交通大学科学与技术园股份有限公司持股42%。

停飞公司对互相牵连方的担心,是你这么说的嘛!每侧常态循环出现。,良好的经济效果和信誉。,完整顶住资格。,缺少坏账的可能性。。

三、开价信条与开价因

公司和互相牵连每侧是无私的的。、无私的、交易有理信条,以集会价钱为根底,停止开价、酬金、支撑,价钱无私的有理。。公司与补充者和客户停止通过。,单方协商决定成交价钱并授标。。

四、相干市的考虑顺序

公司在四周2017年日常相干市的估计经公司八届二十四次董事会上考虑经过,副董事规避开票,孤独董事停止了打听计并礼物了微量。,审察顺序适合使担忧规则。。

五、市含义与市对公司的星力

公司与是你这么说的嘛!附件的相干市,是生孩子、交易活动的要紧组成部分,与公司停止事情往还、打开集会具有迅速的的星力。,它为公司的继续运营做准备了强有力的帮助。。互相牵连市将是无私的的。、在互惠的根底上,对公司生孩子支撑缺少低劣的星力。,公司成为搭档进项不受伤害。

六、备查公文

专门地告诉。

上海新南洋股份股份有限公司

董事会

2017年4月29日

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