原头衔的:金陵制药业工业界:六度音程届董事会第十六次降神会公报

用纸覆盖编码: 000919 用纸覆盖略号:金陵制药业工业界 公报号:2017-010 金陵制药业工业界树干股份保密的公司 六度音程届董事会第十六次降神会公报 公司和董事会的极度的会员都许诺了我的现实。、正确充分 整,无虚伪记载。、给错误的劝告性报告或大师忽略。 一、董事会降神会 1、金陵制药业工业界树干股份保密的公司六度音程届董事会 十六次降神会(暂时)留心 2017 年 6 月 1 在特别的打拍子服务业、邮寄等。 式收回。 2、降神会在 2017 年 6 月 6 午前在公司总部六层降神会室 现场降神会和夜学院降神会的兼备。。 3、董事会应列席降神会 9 名,董事现实列席人数 8 名字(在内的):列席现场 降神会的 7 人,致力于交流降神会 1 人,付托 1 人。黄金面是沟通降神会党。 列席降神会;董事会未致力于这次尽职会,萧玲董事长 列席和开票)。 4、降神会由公司董事长沈志龙掌管。,公司 3 中西部及东部各州的县议会与秘书长 列席了降神会。 5、这次董事会降神会的集合适合使担忧法度、行政规章、把持、 公司条例的正态化公文和规则。 二、董事会降神会的慎重 1、在起作用的董事会大选的广告被慎重了。。 六度音程协商会议建造李春民、凡金田、唐伟国、梁玉堂、肖玲、韩 支玲是第七届董事会非孤独董事;建造王光继、冯巧根、 郝德明作为董事会第七届董事会孤独董事申请求职者。详细如次: (1)为了 9 开票协商,0 票反,0 票弃权,李春民作为大众的慎重与采用 第七届董事会非孤独董事; (2)为了 9 开票协商,0 票反,0 票弃权,慎重经过了凡金田为公 第七届董事会非孤独董事; (3)为了 9 开票协商,0 票反,0 票弃权,慎重经过了唐伟国为公 第七届董事会非孤独董事; (4)为了 9 开票协商,0 票反,0 票弃权,梁宇堂作为大众的慎重与采用 第七届董事会非孤独董事; (5)为了 9 开票协商,0 票反,0 票弃权,萧玲被以为是公司的会员。 董事会第七名孤独董事; (6)为了 9 开票协商,0 票反,0 票弃权,韩志玲作为大众的慎重与采用 第七届董事会非孤独董事; (7)为了 9 开票协商,0 票反,0 票弃权,王光继作为大众的慎重与采用 第七届董事会孤独董事申请求职者; (8)为了 9 开票协商,0 票反,0 票弃权,冯乔根作为大众的慎重与采用 第七届董事会孤独董事申请求职者; (9)为了 9 开票协商,0 票反,0 票弃权,郝德明作为大众的慎重与采用 第七届董事会孤独董事申请求职者。 广告该当做产权股票持有者大会慎重。。积聚开票法投票非孤独董事 事和孤独董事,孤独DI申请求职者的资历和孤独性 几乎不不信奉国教做审计后,公司产权股票持有者的降神会记载。 2、按索取审言和采用公司 2016 年度产权股票持有者大降神会案。 投票权总算:9 开票协商,0 票反,0 票弃权。 使担忧详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 6 月 7 日本趋势信息网,《柴纳用纸覆盖报》。、 《用纸覆盖时报》、公司拿住《上海用纸覆盖报》 2016 年份额 东部降神会留心。 公司的孤独董事对该公司宣布了孤独视图。,满足的膨胀 2017 年 6 月 7 日本趋势信息网登载的《金陵制药业工业界树干有保密的责任公司孤独董事在起作用的 投票事项孤独视图。 三、备查公文 1、公司决议书许可证公司决议书; 2、深圳用纸覆盖交易所索取的静止公文。 以此方式留心。 金陵制药业工业界树干股份保密的公司董事会 二6月6日17 第七届董事会董事简历 一、非孤独董事申请求职者: 李春民,男,1958 年 5 嗨!一个月的时间,学习生的学历,资深的主任会计学师,中 共产党员。2002 年 2 月至 2005 年 5 月干本公司财务审计部副策士; 2005 年 5 月至 2008 年 5 他是公司的首座财务官和财务策士。;2008 年 6 月至 2011 年 6 公司副总统、财务负责人;2011 年 6 月 公司董事、董事长。土布鼓楼卫生院小圈子 股份保密的公司、土布鼓楼卫生院小圈子安庆使惊呆卫生院保密的责任公司董事长,土布鼓 仪征卫生院小圈子阻碍卫生院院长。。 李春民现干本公司董事、董事长,桩产权股票持有者和现实把持人。 缺少相互相干性。。流产 2017 年 6 月 5 日,拿住公司树干 179,900 股,它缺少受到柴纳证监会和O的奖励。,不 这是个欺诈的想要实行者。。逗留公司条例等相互相干法度、法度法规的索取 任务养护。 凡金田,男,1963 年 1 嗨!一个月的时间,学习生的学历,资深的学习程度 姓,中共产党员。2002 年 1 月至 2003 年 6 公司办公室董事长; 2003 年 6 到眼前为止,他曾干土布鼓楼卫生院党委书记处。; 2004 年 10 月至 2013 年 9 月,公司党委副书记处。;2013 年 9 月到这点为止 干公司党委书记处。2014 年 6 月 27 到眼前为止,他干了六度音程届中西部及东部各州的县议会。 工监事。 凡金田现干公司党委书记处,桩产权股票持有者和现实把持人。不 相互相干性在。流产 2017 年 6 月 5 日,拿住公司树干 120,600 股, 它缺少受到柴纳证监会和O的奖励。,缺陷失 字母给予器。逗留公司条例等相互相干法度、法度法规的索取职条 件。 唐伟国,男,1963 年 3 嗨!一个月的时间,博士,学习资深的工程师, 中共产党员。2002 年 1 月至 2008 年 6 公司副总统。;2008 年 6 月至 2011 年 6 公司副总统;2011 年 6 到眼前为止,朕一直是公司的给予副总统。 董事长。云南云南金陵植物学树干股份保密的公司董事长,浙江金陵药材 FA股份保密的公司董事长。 唐伟国现干本公司常务副总统,桩产权股票持有者和现实把持人。 缺少相互相干性。。流产 2017 年 6 月 5 日,拿住公司树干 189,097 股,它缺少受到柴纳证监会和O的奖励。,不 这是个欺诈的想要实行者。。逗留公司条例等相互相干法度、法度法规的索取 任务养护。 梁玉堂,男,1963 年 9 嗨!一个月的时间,学院学历,执业药师,中共产党 员。2004 年 6 月至 2014 年 1 曾任土布制药业工业界树干股份保密的总策士。、 董事长、副董事长;2014 年 1 月至 2014 年 11 土布制药业工业界 团股份保密的公司副总统;2014 年 11 到这点为止,它已被金陵制药业工业界树干股份保密的公司干。 党委副书记处。土布华东制药业工业界股份保密的公司董事长。、土布金陵制药业工业界 彩塑包装股份保密的公司董事长。。 梁宇堂如今是公司党委副书记处。,桩产权股票持有者和现实把持人。 缺少相互相干性。。流产 2017 年 6 月 5 日,拿住公司树干 15,200 股。 2014 年 3 本月被江苏证监会受权。 罚。不这是个欺诈的想要实行者。。逗留公司条例等相互相干法度、法规和规则要 求的任任务养护。 肖玲,女,1976年1嗨!一个月的时间,学院学历,用纸覆盖值得买的东西辨析师,经济学的 师,中共产党员。2004年12至2007年1月干江苏恒生工贸工商业保密的公 司策士助理;2007年1月至2010年3月干土布医药工业界(小圈子)保密的 用纸覆盖部副策士;从2010年3月至2012年7月,他干了NA的制药业工业界。 用纸覆盖事务副策士(小圈子)股份保密的公司;从2012年7月到2013年12月 土布新建造者值得买的东西小圈子保密的责任公司,规划图次长;2013年12月至 2015年5月干土布新工值得买的东西小圈子保密的责任公司值得买的东西规划图部副策士; 2015年5月到这点为止干新工小圈子值得买的东西规划图部策士。 萧玲教区牧师土布值得买的东西项目部策士,与 公司桩产权股票持有者及现实把持人相互相干性在。未拿住公司树干,未受 受证监会及静止使担忧部门奖励,挨整产权股票,这缺陷欺诈。 实行者。逗留公司条例等相互相干法度、法度法规的索取任务养护。 韩之玲,女,嗨!于1965,学院学历,主任会计学师,中共产党员。2004 从3月到2010年9月,他被代表会为党的书记处。、董事及静止重大聚会;2010 年9月至2015年11月任抚州市财政局党组会员、副处长;2015年11月 到这点为止,他一直是福州资格资产值得买的东西公司的总策士。、部分时间抚州市 值得买的东西行政机关总策士。 韩之玲教区牧师抚州市资格资产值得买的东西开展小圈子股份保密的总策士、部分时间 福州值得买的东西行政机关总策士。,桩产权股票持有者和现实把持人。不存 在相干中。未拿住公司树干,无国文卡监会及静止使担忧部门 惩办与用纸覆盖交易纪律,不这是个欺诈的想要实行者。。适合公司条例等。 关法度、法度法规的索取任务养护。 二、孤独董事申请求职者 王国俊,男,1953 年 4 嗨!一个月的时间,博士、博士后、兴旺的晚期、博士生 监督者,柴纳工程院院士,中共产党员。柴纳药物学学院前副校长。教区牧师中 公营药物学学院学术协商会议董事长,江苏省药物动力学医用生物学董事长、 中华人民共和国资格国医药行政机关局局长。国医。 使用药物学专业协商会议董事长、柴纳药物学协会制药业工业界专业协商会议 董事长及静止任务人员。四川花露水制药业工业界树干股份保密的公司、华北制药业树干 保密的责任公司孤独董事,江西惠仁制药业工业界树干股份保密的公司董事长。 王国俊现干柴纳立药物学学院学术协商会议董事长,江苏的药物取代 力学医用生物学董事长,桩产权股票持有者和现实把持人。不在关系 相干。未拿住公司树干,它缺少受到柴纳证监会和O的奖励。 用纸覆盖交易奖励,不这是个欺诈的想要实行者。。增加孤独董事资历证书。。 逗留公司条例等相互相干法度、法度法规的索取任务养护。 郝德明,男,1956年12嗨!一个月的时间,学习员,兼任兴旺的晚期,农业建造者党员。 教区牧师协会常务副会长兼秘书长,通国医师按期试场 核办公室董事长。部分时间无锡宝通科技树干有保密的责任公司孤独董事。郝德明最好者 成长期是资格新产品和行政机关的时间。、医师按期考勤、医学继续教育、 人人知道的卫生院体制改革与社会麦克匪特斯氏疗法策略性。 郝德明如今是ASSO的给予副总统兼秘书长。,与 公司桩产权股票持有者及现实把持人缺少相互相干性。。未拿住公司树干,未 受受证监会及静止使担忧部门奖励,挨整产权股票,缺少欺诈。 被实行者。增加孤独董事资历证书。。逗留公司条例等相互相干法度、 法度法规的索取任务养护。 冯巧根,男,1961 年 12 嗨!一个月的时间,经济学的学博士,行政机关博士后, 会计学兴旺的晚期,渊深者监督者,93个会员。土布学院商业专科学校兴旺的晚期、博 大儒监督者。曾任浙江省政协第九届代表。,浙江注册主任会计学师协会董事长, 杭州商业专科学校会计学学院兴旺的晚期,首要学习军事]野战的是行政机关会计学。、财务行政机关。兼 任南井冈树干股份保密的公司、江苏长清农用药剂树干股份保密的公司、土布高科技树干 有保密的责任公司孤独董事。 冯乔根教区牧师土布学院商业专科学校兴旺的晚期。、渊深者监督者,公司把持股 东及现实把持人缺少相互相干性。。未拿住公司树干,无国文卡 监会及静止使担忧部门惩办与用纸覆盖交易纪律,不这是个欺诈的想要实行者。。 增加孤独董事资历证书。。逗留公司条例等相互相干法度、法规和规则 索取的任任务养护。回到搜狐,检查更多

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