建立互信相干行为准则:000409 建立互信相干略语:圣泰 公报号:2013-014

  泰复实业一份股份有限公司

  第七届董事会六度音程次代表大会公报

  公司极度的董事和董事会盟员均担保公司条例、正确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或次要的放弃。

  泰复实业一份股份有限公司(以下略语“公司”)第七届董事会六度音程次代表大会于2013年1月25日在济南市燕子山东路1号国际氧气制造商协会种植楼传唤。这次代表大会流通的于2013年1月21日传真传输。、亲自或以桩的模型。,代表大会应到达9名董事。,致9位董事,负责人胡翔东平民、宋帅平民、刘长春平民、崔树雪平民、郭昌舟平民、何红满平民和孤独董事陈志军平民、Wang Ai夫人、王乐金夫人列席了代表大会。,公司西方掌管、宋少沁夫人、贾云博平民、穆春颖夫人、康世哲平民等高级管理人员列席了代表大会。。代表大会由胡翔东平民掌管。,应《公司条例》和《公司条例》的有关规定。

  与会的董事们停止了完全的的深思和议论。,变得有条理拥护者成功实现的事:

  一、 谈论和经过竞选复职主席的求婚;

  按照公司的现实需求,表决胡翔东平民任公司董事长(简历附后),公司条例定代表人,孤独董事已颁发孤独反的理由。。。。。。

  列席代表大会的9位董事,9票承认、0票反、0弃权。

  二、谈论和采取《就校正作曲的求婚》;

  次要成分公司董事转变局面,承认校正第七价原子特设佣金的结合:

  (1)董事会由5名董事结合。,胡翔东平民。、宋帅平民、刘长春平民、郭昌舟平民、陈志军平民(孤独董事),胡翔东平民是佣金主席。。任期从表决日起至教区牧师董事会任期服满。。

  (二)审计佣金由3名董事结合。,王乐金夫人(孤独董事)。、刘长春平民、Wang Ai夫人(孤独董事),王乐金夫人将使用佣金主席。。任期从表决日起至教区牧师董事会任期服满。。

  (三)董事会薪酬及权衡佣金由3个当前的佣金结合,陈志军平民(孤独董事)。、胡翔东平民、Wang Ai夫人(孤独董事),陈志军平民是佣金主席。。任期从表决日起至教区牧师董事会任期服满。。

  (四)董事会名声佣金由3名董事结合。,识别为Wang Ai夫人(孤独董事)、宋帅平民、陈志军平民(孤独董事),由Wang Ai夫人使用负责人委员。任期从表决日起至教区牧师董事会任期服满。。

  列席代表大会的9位董事,9票承认、0票反、0弃权。

  三、谈论和经过实现干练的人授予求婚;

  公司实现干练的人卢振红夫人正思索开展。,自找麻烦由实现干练的人退职至董事会,董事会承认卢振红夫人的退职问。。董事会承认吸引住郭昌舟平民使用公司实现干练的人(简历附后),任期自董事会谈论之日起实行。,孤独董事已颁发孤独反的理由。。。。。。

  列席代表大会的9位董事,9票承认、0票反、0弃权。

  四、谈论和经过就授予副总统总检查师的工程;

  公司副实现干练的人李永刚平民正思索D,向董事会自找麻烦辞去副实现干练的人职业。公司董事实现干练的人名声,董事会承认授予王传金平民。、于志晨平民、滕永博平民、黄欣彩平民、李青华平民为公司副实现干练的人(简历附上),任期自董事会谈论之日起实行。,孤独董事已颁发孤独反的理由。。。。。。

  列席代表大会的9位董事,9票承认、0票反、0弃权。

  五、谈论和经过公司授予的求婚;

  该公司的首座财务官卢振红正思索这个问题。,向董事会自找麻烦辞去首座实现官职业。公司董事实现干练的人名声,董事会承认授予李青华平民(简历)。,任期自董事会谈论之日起实行。,孤独董事已颁发孤独反的理由。。。。。。

  列席代表大会的9位董事,9票承认、0票反、0弃权。

  六、谈论和经过校正棉纸布置的求婚;

  按照公司的次要的资产重组工程已获容忍,公司次要的资产重组取得后,公司的次要事情发作了转变。,为了放公司的函数,使臻于完善公司开展的需求,承认响应地校正公司的棉纸。。

  列席代表大会的9位董事,9票承认、0票反、0弃权。

  七、谈论和经过《就校正工资待遇的求婚》;

  思索到公司的次要的资产重组,公司的事情发作了次要的转变。,公司见识和事情量明显扩大某人的权力。,承认校正公司的高管薪酬。,实现干练的人年薪30万元。,副实现干练的人及董事会大臣18万元,残冬腊月时,薪酬及评核佣金将列席代表大会。,次要成分实行局面编制奖惩制度。,孤独董事已颁发孤独反的理由。。。。。。

  列席代表大会的9位董事,因郭昌舟平民与本求婚有兴趣相干,制止开票。。8票承认、0票反、0弃权。

  本公报。

  泰复实业一份股份有限公司

  董事会

  2013年1月25日

  附件:申请求职者简历

  (1)主席申请求职者

  胡向东,男,出生于1962,柴纳国籍,无海内庇护权,本科学历。教区牧师山东鲁迪矿业凯德置地董事长。、党委大臣。上海文商县委常务实现主席副负责人;汶上县邱邱镇党委大臣、汶上县地方次级长官;山东鲁南地质局党委副大臣;山东鲁迪矿业凯德置地实现干练的人。不保持不变公司一份,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,应公司条例等互相牵连法度、法度、法规问的吸引住环境。

  (二)实现干练的人申请求职者

  周国昌,男,出生于1973,柴纳国籍,无海内庇护权,深思生学历。教区牧师山东鲁迪矿业凯德置地实现干练的人兼职娄烦县鲁地矿业股份有限公司董事长。他曾使用政治课机关的负责人(棉纸DEP)、副局长。不保持不变公司一份,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,应公司条例等互相牵连法度、法度、法规问的吸引住环境。

  (三)副实现干练的人申请求职者

  王金进,男,出生于1963,柴纳国籍,无海内庇护权,本科学历。教区牧师山东鲁迪矿业凯德置地副实现干练的人。尚登最早地质队历代地质技术专家;山狗舞地质矿产局局长、山狗舞地矿局审计问询处副负责人。不保持不变公司一份,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,应公司条例等互相牵连法度、法度、法规问的吸引住环境。

  陈玉芝,男,出生于1963,柴纳国籍,无海内庇护权,本科学历。教区牧师山东鲁迪矿业凯德置地副实现干练的人。曾任四地质矿产技术总监、院副总统工程师;山东第三地质矿产勘查单位副总统工程师、总工办负责人、副教长。不保持不变公司一份,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,应公司条例等互相牵连法度、法度、法规问的吸引住环境。

  婷勇波,男,出生于1969,柴纳国籍,无海内庇护权,硕士学历。教区牧师山东鲁迪矿业凯德置地副实现干练的人。曾任山东深思所新疆分院副教长。;山东鲁迪矿业凯德置地项目管理人、问询处负责人;淮北旭楼矿业股份有限公司问询处负责人、实现干练的人店员、常务副实现干练的人、实现干练的人。不保持不变公司一份,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,应公司条例等互相牵连法度、法度、法规问的吸引住环境。

  黄鑫蔡,男,出生于1975,柴纳国籍,无海内庇护权,本科学历。教区牧师山东鲁迪矿业凯德置地副实现干练的人。山狗舞地质技术厅问询处大臣、副负责人、负责人、财务负责人;山东第七地质矿产勘查局问询处负责人;地质开采驾驭神学院副教长;山东鲁迪矿业凯德置地问询处负责人;娄烦鲁迪矿业公司实现干练的人。不保持不变公司一份,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,应公司条例等互相牵连法度、法度、法规问的吸引住环境。

  (四)副实现干练的人和首座财务官申请求职者。

  李清华,男,出生于1964,柴纳国籍,无海内庇护权,本科学历。教区牧师山东鲁迪矿业凯德置地副实现干练的人兼财务总监。曾任其次地质局宝库副局长。、科长、副总统主任会计师、总主任会计师;山东鲁南地质工程总主任会计师兼首座财务官。不保持不变公司一份,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,应公司条例等互相牵连法度、法度、法规问的吸引住环境。

  建立互信相干行为准则:000409 建立互信相干略语:圣泰 公报号:2013-015

  泰复实业一份股份有限公司

  SUP协商会议六度音程次代表大会第七届代表大会公报

  公司的缠住盟员和中西部及东部各州的县议会均担保、正确、完全的,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或次要的放弃。

  泰复实业一份股份有限公司(以下略语“公司”)第七届中西部及东部各州的县议会六度音程次代表大会于2013年1月25日在济南市燕子山东路1号国际氧气制造商协会种植楼传唤。这次代表大会流通的于2013年1月21日传真传输。、亲自或以桩的模型。,5位监事应接合处代表大会。,给5位遗产管理人。,掌管东、宋少沁夫人、贾云博平民、穆春颖夫人、康世哲平民等高级管理人员列席了代表大会。。代表大会由穆春颖夫人掌管,应《公司条例》和《公司条例》的有关规定。

  与会遗产管理人停止了完全的的深思和议论。,变得有条理拥护者成功实现的事:

  谈论和经过表决B主席的求婚。

  承认表决穆春颖夫人使用公司中西部及东部各州的县议会主席,自B谈论之日起,悬实现。。

  列席代表大会的5位监事,5票承认、0票反、0弃权。

  本公报。

  泰复实业一份股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2013年1月25日

  附件:申请求职者简历

  穆春英,女,出生于1980,柴纳国籍,无海内庇护权,深思生学历。教区牧师山东市人文资源部次长鲁迪矿业封锁。曾任山东市高新技术公司人文资源干练的人;济南合益人文资源咨询股份有限公司过问。。不保持不变公司一份,它缺席受到柴纳证监会和O的处分。,应公司条例等互相牵连法度、法度、法规问的吸引住环境。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注