担保密码:000498 担保缩写: *ST丹化 公报号:2010-19

  丹东化纤爱好股份有限公司

  董事会公报的第五大十二大导致

  公司和董事会的赞成违禁物部件都许诺了我的真实实质。、精确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或顺利地缺漏。

  丹东化纤爱好股份有限公司第五届十二次董事会会使充满于2010年5月21日以新闻讲方法收回,会于2010年6月3日在公司会室举行。。会由7名董事列席。,实践吃7人。,会的邀集适合公司条例。、统治排成等级。

  一、以7 金融票据赞成,0票反,详述了0次弃权,并经过了在附近普通选择的行动。。

  董事会名字王振珊、张子真、潘月东是六度音程届董事会非孤独董事,贾霓、刘小辉是孤独董事攻读学位者。。

  王振山,男,生于1960年4月,硕士学位,初级奖学金获得者职员的。丹东国家资产凑合着活下去股份有限公司董事长。、执行经理,丹东国有化纤爱好股份有限公司董事长、丹东化纤爱好股份有限公司董事长。赞成公用事业8,040股,界分变得搭档与实践把持人私下不存在互相牵连性。,奇纳河证监会和别的有关部门心茫然的焉受到处分。。

  张子真, 男, 生于1964年9月,工业技术博士。厦门元发工贸股份有限公司原董事长。,靠在上面的厦门永同昌不动产开发股份有限公司董事长及公司界分变得搭档厦门永同昌集团股份有限公司董事长。公司的实践把持人经过,与实践把持人陈爱沁的夫妻相干,张元的爷儿俩相干。不赞成公司爱好,它心茫然的焉受到奇纳河证监会和O的处分。。

  潘跃东,男,生于1964年7月,大学毕业。靠在上面的丹东化纤爱好股份有限公司董事、副执行经理、董事会秘书官。赞成公用事业9,497股,界分变得搭档与实践把持人私下不存在互相牵连性。;不受奇纳河证监会和政府的公共福利计划局的处分。

  贾霓,女, 生于1960年8月,大学毕业,辽宁孙城法度公司合伙人身份专门律师、丹东复兴区政协常务执行主席。他是辽宁陌生合算的法度公司的专门律师。、辽宁热诚专门黑色豪门商号专门律师,靠在上面的丹东化纤爱好股份有限公司孤独董事。

  刘小辉,女,生于1964年11月,奇纳河民主建国会物资供应所,辽东一般的高等教育奖学金获得者一般的高等教育教员,记账兼任教授,硕士学位。他眼前是富顺博远房房屋估测者的评判。,辽宁晨光汽车集团爱好股份有限公司孤独董事。

  孤独董事的约定应该由深圳ST审察。,方面可以开票公认变得搭档大会。。

  孤独董事的孤独微量:董事会名字的攻读学位者适合、统治和统治中排成等级的维修条目,名字顺序是合法的。,赞成名字董事会攻读学位者。

  董事的选择是逐项公认。,积聚开票。

  二、以7金融票据赞成,0票反,0票弃权详述经过了《在附近邀集公司2009每一年度变得搭档大会》的提议(实质详见公司同日公报)。

  丹东化纤爱好股份有限董事会

  6月3日,二

  担保密码:000498 担保缩写:*ST丹化 公报号:2010-20

  丹东化纤爱好股份有限公司孤独董事名字人当播音员

  名字人丹东化纤爱好股份有限公司现就名字贾霓、刘小辉为丹东化纤爱好股份有限公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者宣布公开的当播音员,被名字人与丹东化纤爱好股份有限公司私下不存在无论哪任何人所有物被名字人孤独性的相干,详述的状况如次:

  名字是为了宽敞的知道被名字人的事业。、学历、学衔、详述的任务经验、大体而言是兼任任务。,被名字人已书面的赞成充当丹东化纤股爱好股份有限公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被名字人思索名字人。:

  一、由于法度、行政规章及别的有关排成等级,有着股票上市的公司董事资历的。

  二、适合丹东化纤爱好股份有限公司统治排成等级的供职必要的。

  三、有着奇纳河证监会《在附近在股票上市的公司确立或使安全孤独董事名物的操纵微量》等排成等级所索赔的孤独性:

  (一)被名字人及其直系亲属、次要社会相干均茫然的丹东化纤爱好股份有限公司及其隶属商号供职,被名字人及其直系亲属也茫然的该股票上市的公司界分变得搭档、实践把持人及其关系商号。

  (二)被名字人及其直系亲属批评坦率地或旧的赞成丹东化纤爱好股份有限公司已发行爱好1%的变得搭档,也批评股票上市的公司流行音乐十大畅销唱片变得搭档的表现自然地变得搭档。

  (三)被名字人及其直系亲属茫然的坦率地或旧的赞成丹东化纤爱好股份有限公司已发行爱好5%从一边至另一边的变得搭档单位供职,他们也心茫然的焉为股票上市的公司的前五名变得搭档维修。。

  (四)被名字人批评为丹东化纤爱好股份有限公司或其隶属商号、丹东化纤爱好股份有限公司界分变得搭档储备物质财务、法度、凑合着活下去商议、技术劝告者和别的维修职员的。

  (五)被名字人到处上年不具有是你这么说的嘛!四项所列位置。

  (六)被名字人茫然的与丹东化纤爱好股份有限公司及其隶属商号或许丹东化纤爱好股份有限公司界分变得搭档及其隶属商号具有顺利地事情往还的单位供职,两者都不属于此类事情单位的界分变得搭档单位。。

  四、被名字人批评国家国家职员或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国国家职员法》的互相牵连排成等级。

  五、被名字人批评共有的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、别的代理人之职由于、涉及国家职员凑合着活下去机构、单位靠在上面的中心的凑合着活下去干部。

  六、被名字人在距和归休后不到三年。,拟在股票上市的公司任务的中心的凑合着活下去干部。

  七、被名字人在距和归休后不到三年。,不喜欢孤独董事的职业来到达该党。、中心的凑合着活下去部门赞成中心的凑合着活下去干部。

  八、被名字者批评三年后距和归休。,且拟任孤独董事设岗还没有按排成等级向分类人事广告版某种情势或位置党委党组(党委)讲并立案的中心的凑合着活下去干部。

  九、被名字人在距和归休后不到三年。,且在原供设岗凑合着活下去地域和事情范围内客商持股占25%从一边至另一边公司内供职的职员的。

  十、包含丹东化纤爱好股份有限公司在内,被名字为孤独董事的股票上市的公司的数目为:,在丹东化纤爱好股份有限公司未延续供职超越六年。

  十一、被名字人先前比照证监会《股票上市的公司初级凑合着活下去职员的改善任务上演》的排成等级实现孤独董事资历证书。

  十二、被名字人中选后,丹东化纤爱好股份有限董事会部件中至多包含三分经过的孤独董事,至多有一位孤独董事是奖学金获得者。。

  十三个的、本名字人先前由于《深圳担保交易所孤独董事立案引起》第三条排成等级对孤独董事攻读学位者互相牵连位置举行判定。

  本作者许诺是你这么说的嘛!状况是真实的。、精确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或顺利地缺漏;不同的,投保人心甘承当法度责任,接球处分。。

  名字人:丹东化纤爱好股份有限公司

  6月3日,二

  丹东化纤爱好股份有限公司孤独董事攻读学位者当播音员

  当播音员人贾霓作为丹东化纤爱好股份有限公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者,公开的当播音员和许诺,分类人事广告版与丹东化纤爱好股份有限公司私下不存在无论哪任何人所有物分类人事广告版孤独性的相干,详述的状况如次:

  一、在上年,我和我的直系亲属、次要社会相干茫然的公司及其隶属机构内。,我和我的直系亲属也茫然的该公司界分变得搭档、实践把持人及其关系商号。

  二、在上年,我和我的直系亲属心茫然的焉坦率地或旧的赞成该公司1%从一边至另一边的已发行爱好。

  三、在上年,我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片变得搭档。

  四、在上年,我和我的直系亲属茫然的坦率地或旧的赞成该公司5%从一边至另一边已发行爱好的变得搭档单位供职。

  五、在上年,我和我的直系亲属茫然的该公司实践把持人、界分变得搭档关系商号。

  六、在上年,我和我的直系亲属茫然的该公司前五名变得搭档单位供职。

  七、在上年,我批评为公司或其隶属商号维修的。、或许公司的界分变得搭档储备物质融资。、法度、凑合着活下去商议、技术劝告者和别的维修职员的。

  八、在上年,我心茫然的焉为公司储备物质审计。、商议、评价、法度、专心于承销品和别的维修的职员的。,或虽在该等机构供职但并未吃对该公司互相牵连中间阶段维修项目且批评该机构的次要负责人或合伙人身份人。

  九、分类人事广告版茫然的与该公司及其隶属商号或许该公司界分变得搭档及其隶属商号具有顺利地事情往还的单位供职,两者都不属于此类事情单位的界分变得搭档单位。。

  十、我不向倾斜飞行投资倾斜飞行。、供货商、批发商单位职员。

  十一、我心茫然的焉从股票上市的公司和它的M到达更多的物。、未显露出的别的权利。

  十二、分类人事广告版不属于国家国家职员或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国国家职员法》互相牵连排成等级。

  十三个的、我批评党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、别的代理人之职由于、涉及国家职员凑合着活下去机构、单位靠在上面的中心的凑合着活下去干部。

  十四岁、我茫然的距和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中心的凑合着活下去干部。

  十五分类人事广告版组成的橄榄球队、我茫然的距和归休后的三年内。,不喜欢孤独董事的职业来到达该党。、中心的凑合着活下去部门赞成中心的凑合着活下去干部。

  十六、我批评三年后距和归休。,且拟任孤独董事设岗还没有按排成等级向分类人事广告版某种情势或位置党委党组(党委)讲并立案的中心的凑合着活下去干部。

  十七、我茫然的距和归休后的三年内。,且在原供设岗凑合着活下去地域和事情范围内客商持股占25%从一边至另一边公司内供职的职员的。

  十八、分类人事广告版不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条排成等级不得肩膀公司董事位置。

  十九岁、分类人事广告版先前比照奇纳河证监会《股票上市的公司初级凑合着活下去职员的改善任务上演》的排成等级实现孤独董事资历证书。

  二十、分类人事广告版适合公司统治排成等级的供职必要的。。

  二十一、分类人事广告版将简历及互相牵连分类人事广告版物使求助于股票上市的公司,精确,满的。

  包含丹东化纤爱好股份有限公司在内,我也任何人孤独董事。股票上市的公司数目不再,分类人事广告版未在丹东化纤爱好股份有限公司延续供职六年从一边至另一边。

  Jia Ni慎重当播音员:我完整对某人找岔子孤独董事的职务。,确保是你这么说的嘛!状况失实。、满的性和精确性,真实、精确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或顺利地缺漏;不同的,我心甘承当法度责任,接球法度制裁。。深圳担保交易所可以鸣谢其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事持续,恪守奇纳河担保监督凑合着活下去物资供应所会的排成等级。、排成等级等的排成等级,确保你有十足的时期和精神来执行你的职务。,作出孤独的断定,批评公司的次要变得搭档、实践把持人或许别的单位或许分类人事广告版的所有物。

  当播音员人: 贾霓 (署名)

  日期:2010 年6 月 3日

  丹东化纤爱好股份有限公司孤独董事攻读学位者当播音员

  当播音员人刘小辉作为丹东化纤爱好股份有限公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者,公开的当播音员和许诺,分类人事广告版与丹东化纤爱好股份有限公司私下不存在无论哪任何人所有物分类人事广告版孤独性的相干,详述的状况如次:

  一、在上年,我和我的直系亲属、次要社会相干茫然的公司及其隶属机构内。,我和我的直系亲属也茫然的该公司界分变得搭档、实践把持人及其关系商号。

  二、在上年,我和我的直系亲属心茫然的焉坦率地或旧的赞成该公司1%从一边至另一边的已发行爱好。

  三、在上年,我和我的直系亲属批评该公司流行音乐十大畅销唱片变得搭档。

  四、在上年,我和我的直系亲属茫然的坦率地或旧的赞成该公司5%从一边至另一边已发行爱好的变得搭档单位供职。

  五、在上年,我和我的直系亲属茫然的该公司实践把持人、界分变得搭档关系商号。

  六、在上年,我和我的直系亲属茫然的该公司前五名变得搭档单位供职。

  七、在上年,我批评为公司或其隶属商号维修的。、或许公司的界分变得搭档储备物质融资。、法度、凑合着活下去商议、技术劝告者和别的维修职员的。

  八、在上年,我心茫然的焉为公司储备物质审计。、商议、评价、法度、专心于承销品和别的维修的职员的。,或虽在该等机构供职但并未吃对该公司互相牵连中间阶段维修项目且批评该机构的次要负责人或合伙人身份人。

  九、分类人事广告版茫然的与该公司及其隶属商号或许该公司界分变得搭档及其隶属商号具有顺利地事情往还的单位供职,两者都不属于此类事情单位的界分变得搭档单位。。

  十、我不向倾斜飞行投资倾斜飞行。、供货商、批发商单位职员。

  十一、我心茫然的焉从股票上市的公司和它的M到达更多的物。、未显露出的别的权利。

  十二、分类人事广告版不属于国家国家职员或肩膀孤独董事不违背《中华人民共和国国家职员法》互相牵连排成等级。

  十三个的、我批评党的机关。、人大机关、政府机关、政协机关、司法机关、别的代理人之职由于、涉及国家职员凑合着活下去机构、单位靠在上面的中心的凑合着活下去干部。

  十四岁、我茫然的距和归休后的三年内。,拟在股票上市的公司任务的中心的凑合着活下去干部。

  十五分类人事广告版组成的橄榄球队、我茫然的距和归休后的三年内。,不喜欢孤独董事的职业来到达该党。、中心的凑合着活下去部门赞成中心的凑合着活下去干部。

  十六、我批评三年后距和归休。,且拟任孤独董事设岗还没有按排成等级向分类人事广告版某种情势或位置党委党组(党委)讲并立案的中心的凑合着活下去干部。

  十七、我茫然的距和归休后的三年内。,且在原供设岗凑合着活下去地域和事情范围内客商持股占25%从一边至另一边公司内供职的职员的。

  十八、分类人事广告版不存在《中华人民共和国公司条例》第一百四十七条排成等级不得肩膀公司董事位置。

  十九岁、分类人事广告版先前比照奇纳河证监会《股票上市的公司初级凑合着活下去职员的改善任务上演》的排成等级实现孤独董事资历证书。

  二十、分类人事广告版适合公司统治排成等级的供职必要的。。

  二十一、分类人事广告版将简历及互相牵连分类人事广告版物使求助于股票上市的公司,精确,满的。

  包含丹东化纤爱好股份有限公司在内,我也任何人孤独董事。股票上市的公司数目不再,分类人事广告版未在丹东化纤爱好股份有限公司延续供职六年从一边至另一边。

  刘小辉慎重当播音员:我完整对某人找岔子孤独董事的职务。,确保是你这么说的嘛!状况失实。、满的性和精确性,真实、精确、满的,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或顺利地缺漏;不同的,我心甘承当法度责任,接球法度制裁。。深圳担保交易所可以鸣谢其资历和孤独性。。在我肩膀公司孤独董事持续,恪守奇纳河担保监督凑合着活下去物资供应所会的排成等级。、排成等级等的排成等级,确保你有十足的时期和精神来执行你的职务。,作出孤独的断定,批评公司的次要变得搭档、实践把持人或许别的单位或许分类人事广告版的所有物。

  当播音员人: 刘小辉(署名)

  日期:2010 年6 月 3日

  担保密码:000498 担保缩写: *ST丹化 公报号:2010-21

  丹东化纤爱好股份有限公司

  在附近邀集2009年度变得搭档大会的使充满

  公司及其董事、监事、初级凑合着活下去许诺公报实质确凿性、精确性与满的性,公报中心茫然的焉虚伪记载。、给错误的劝告性状况或顺利地缺漏。

  一、会基本情况

  1、会议邀集人:董事会

  2、公司五届十二次董事会详述经过了《在附近邀集公司2009每一年度变得搭档大会》的提议,会是依法邀集的。、《行政规章和统治》等排成等级。

  3、会日期和时期:2010年6月24 午前9点

  4、会邀集法:一经要求开票

  5、列席情人:

  ⑴、表示保留或保存时用2010年6月 21日午后收盘时在奇纳河担保留下印象结算有限责任公司深圳分行留下印象在册的本公司总效果变得搭档。公司总效果变得搭档有权列席变得搭档大会。,并可以以书面的形式付托代理人列席会和吃公认,变得搭档代表不得变得公司的变得搭档。。

  ⑵、公司董事、监事和初级凑合着活下去职员的。

  ⑶、公司延聘的专门律师。

  6、会安放:辽宁丹东复兴区滨江西路6号

  丹东化纤爱好股份有限公司会室

  二、会详述

  1、这次会议论的事项是适合法度的。、统治和统治的有关排成等级。

  2、票据实质

  ⑴、公司2009年度讲及总结

  ⑵、2009年度董事会讲。

  ⑶、公司2009年度财务讲

  ⑷、公司2009利润分配放映

  ⑸、在附近奖学金获得者职员的事务所工作的提议

  ⑹、董事会选择打中提议与监事变动

  ①、王振珊公司六度音程届董事会攻读学位者选择。

  ②、选择公司六度音程届董事会攻读学位者张子真为公司董事。

  ③、潘月东中选为董事会六度音程攻读学位者。

  ④、六度音程届董事会攻读学位者Jia Ni中选为孤独董事O。

  ⑤、选择公司六度音程届董事会攻读学位者刘小辉为公司孤独董事。

  ⑥、赵胜俊,六度音程届中西部及东部各州的县议会攻读学位者,。

  董事、中西部及东部各州的县议会的选择是逐个地开票。,积聚开票。

  孤独董事需经深市复核无异议方面可以开票公认变得搭档大会。。

  ⑺、2009年度中西部及东部各州的县议会讲

  3、票据实质详见同日公司五届十二次董事会导致公报,2010年4月27奇纳河担保报、《担保时报》、高个儿潮流物网公布董事会公报、中西部及东部各州的县议会使充满。

  三、会留下印象法

  1、留下印象方法:公司变得搭档应赞成变得搭档账卡。、印有海豹的营业执照硬拷贝、法定代理人的代理服务器和出工证;分类人事广告版变得搭档请赞成我的身份证。、变得搭档账留下印象顺序;付托代理人赞成身份证。、委任状、归因于变得搭档的账卡已完全符合。;远程操作变得搭档可以经过肖像画法或邮政举行完全符合。。

  2、留下印象安放:丹东化纤爱好股份有限公司担保部

  四、其它

  1、会接触过程:

  联系:辽宁丹东复兴区滨江西路6号

  联系电话:0415–6164666

  肖像画法:0415-2237377

  使接触:潘跃东

  邮递区号:118000

  2、会费:会期半晌,乘务员的交通和抑制费。

  本公报。

  丹东化纤爱好股份有限董事会

  6月3日,二

  委任状

  付托 丈夫/(小姐)代表单位(分类人事广告版)列席丹东化纤爱好股份有限公司2009每一年度变得搭档大会,对会使充满中所列事项行使公认权。。

  付托人姓名: 主身份证号码:

  赞成爱好的变得搭档人数:客户变得搭档账目:

  被付托人姓名:被主身份证号码:

  付托学术权威:

  付托日期:

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