现在称Beijing市君致黑色豪门企业

   在附近的现在称Beijing利尔低温纸和烟叶股份有限公司

   2015 年度公司使结合购买证 (一期)

   2017 2003年度宁愿公司债极度的者国会

   法度微量书

   法语单词 2017230 号致:现在称Beijing利尔低温纸和烟叶股份有限公司

   现在称Beijing市君致黑色豪门企业(以下缩写词“本所”)承认现在称Beijing利尔低温纸和烟叶股份有限公司(以下缩写词“贵公司”或“现在称Beijing利尔”)付托,阵地《中华人民共和国公司条例》(以下缩写词《公司条例》)、中华人民共和国保安的法(以下缩写词《保安的法》)、《公司使结合购买证发行与买卖法》及等等法度、规章和规范化证件的顾虑规则,现在称Beijing利尔低温纸和烟叶股份有限公司 2015 年度公司使结合购买证募集说明书(承认合格包围者)(一期)》(以下缩写词“《募集说明书》”)、现在称Beijing利尔低温纸和烟叶股份有限公司与国泰君安保安的股份有限公司在附近的现在称Beijing利尔低温纸和烟叶股份有限公司 2015 发行公司使结合购买证的使结合受命公司结尾拟定草案、现在称Beijing利尔低温纸和烟叶股份有限公司 2015 年度公司使结合购买证之公司债极度的者国会构成方式》(以下缩写词“公司债极度的者国会构成方式”)等相关性规则,鉴于律师通电话公认的事情规范、教育意义规范坚韧清偿的大要,在附近的贵公司 2015 年度公司使结合购买证(一期)(以下缩写词“ 15 利尔 01 ”) 2017 年最初公司债极度的者国会(以下缩写词“这次公司债极度的者国会”或“这次国会”)的激起和激起顺序、列席国会、激起人资历、这次国会的由舆论决定顺序和由舆论决定比分将于。

   为了排放这一法度微量。,我们家的律师收到了现在称Beijing李尔的幼儿。:现在称Beijing利尔曾经向本所想要了发行法度微量书所必需品的、真实的、完好的原始写信纸和烟叶、纸和烟叶复本或构成或使用言语的和写信目击者。,足以冲击法度微量书的极度的现实和证件,没使安顿的东西。、毛病或给错误的劝告的尊敬,想要证件上的极度的署名、标记是真的。,这份证件的复本与构成者的同上。。

   本拟定草案协定将这一法度关系到作为需要的证件。,与等等证件一同,不是中学写信协定,该法度微量不得用于诸如此类等等决意或决意。。

   鉴于在上文中,鉴于律师通电话公认的事情规范、教育意义规范坚韧清偿的大要,律师阵地赋予头衔人亲眼目睹了公司债极度的者的国会。,并对相关性证件和FA举行需要的批准和批准,法度咨询列举如下。:

   一、传唤公司债极度的者大会、激起顺序

   (一)传唤公司债极度的者大会

   1、这次公司债极度的者国会由这次使结合的受命结尾人国泰君安保安的股份有限公司(以下缩写词“国泰君安”)激起。贵公司一向 2017 年 5 月 24 日在《柴纳保安的报》、《保安的时报》和巨潮资讯网上见报了《国泰君安保安的股份有限公司在附近的传唤现在称Beijing利尔低温纸和烟叶股份有限公司野外发行 2015 年度公司使结合购买证 (一期) 2017 公司债极度的者大会最初环行的(以下缩写词NOTI),发布了公司债极度的者国会的环行的。。

   2、公司债极度的者国会环行的,表明了传唤公司债极度的者大会人、工夫、放置、激起由舆论决定法、倾向自动记录器日、关系者指示工夫、国会大会代表和赋予头衔、自动记录器手续及等等事项。

   (二)传唤公司债极度的者大会。

   1、您的公司债极度的者国会将经过现场和交流开票举行。。在家,现场国会 2017 年 6 月 12 日午前 10: 00 Chan小汤山工业园第三层国会室;也许我们家不克不及在决斗开票。,公司债极度的者应适合MEE的开票限期。 年 6 月 12 日 15:00 描写到现在称Beijing利尔低温纸和烟叶股份有限公司。

   2、公司债极度的者国会由使结合的付托人郭泰俊安掌管。。

   经查核,公司债极度的者国会的实践设想工夫、放置、质地、办法与国会环行的分歧。。律师以为,传唤公司债极度的者大会、激起顺序适合《公司条例》、《公司使结合购买证发行与买卖法》及等等法度及《募集说明书》、公司债极度的者国会构成方式的顾虑规则。

   二、公司债极度的者国会激起人资历、列席国会的资历

   (1)这次公司债极度的者大会激起人资历

   传唤公司债极度的者大会报酬这次使结合受命结尾人国泰君安,激起人资历适合公司条例。、《公司使结合购买证发行与买卖法》及等等法度及公司债极度的者国会构成方式的规则。

   (二)列席公司债极度的者国会

   有权列席贵公司这次公司债极度的者国会的参谋的为:法度除外、条不整齐有规则。,表现保留或保存时用 2017 年 6 月 5 后部 15:00 买卖结尾后,柴纳保安的托管谷粒和Clea 15 利尔 01 公司债极度的者可以列席并行使由舆论决定权。。公司债极度的者还可以付托代理人连接国会并开票由舆论决定。。

   阵地所想要的统计资料和相关性批准证件,在这次国会上,公司债极度的者及其阿让的列席和列席命运。:

   国会列席并由舆论决定经过。 15 利尔 01 公司债极度的者和公司债极度的者 5名,表现具有开票权的未还债使结合的介绍合计。 万张,在附近的未还债使结合的接近。 。

   经查核,律师以为,连接公司债极度的者国会的上述的参谋的的资历、无效,恪守顾虑法度法规和公司债极度的者的构成方式、招股说明书的顾虑规则。

   三、公司债极度的者的开票顺序、由舆论决定比分

   (1)本公司债极度的者国会的由舆论决定顺序。

   公司债极度的者的国会是经过现场开票和COMM办法举行的。,列席这次国会的公司债极度的者及其代理人对这次公司债极度的者国会环行的表明的建议举行了谈论和由舆论决定。

   经查核,律师以为,因此公司债极度的者国会的开票顺序是合法的。、无效。

   (二)该公司债极度的者国会的开票比分。

   律师目击者,本公司债极度的者在B所环行的之由舆论决定比分:

   1、不需要公司提早偿付倾向的建议

   关切使结合接近 万张,倾向接近开端 万张,弃权使结合接近 万张,未还债使结合接近 万张,该建议因列席国会的公司债极度的者设想的使结合张数未超越现期使结合未还债使结合张数的 50%,在这次国会上没编队无效的receiver 收音机。。

   经查核,律师以为,公司债极度的者国会的开票办法、由舆论决定顺序及由舆论决定比分恪守顾虑法度法规和公司债极度的者的构成方式、招股说明书的顾虑规则。

   四、总结微量

   要而言之,律师以为,贵公司传唤公司债极度的者大会和激起顺序、列席国会、激起人资历、这次国会的由舆论决定顺序和由舆论决定比分分歧。、构成方式和构成方式、公司债极度的者国会构成方式、招股说明书的顾虑规则,每件东西合法无效。 但鉴于相关性建议因列席国会的公司债极度的者设想的使结合张数未超越现期使结合未还债使结合张数的 50%,在这次国会上没编队无效的receiver 收音机。。

   构成者的法度微量书是四份。,具有平行法度效力。

   [上面没版本]。

   此页中没版本。,为《现在称Beijing市君致黑色豪门企业在附近的现在称Beijing利尔低温纸和烟叶股份有限公司 2015 年度公司使结合购买证(一期) 2017 2003年度宁愿公司债极度的者国会法度微量书》的签字页】

   现在称Beijing市君致黑色豪门企业(盖印) 律师(署名):

   负责人: 刘小英:

   韦炽卿:

   年 月 日

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